風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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Chainalysis:有些報告可能高估了加密貨幣在恐怖主義融資中的作用
2023-10-19 05:33
Odaily訊在以色列最近被哈馬斯攻擊後,加密數據分析公司Chainalysis表示,許多人想知道各種恐怖組織可能如何使用加密貨幣,並希望Chainalysis解答這些問題。但Chainalysis表示,一些關於假定用途的報告可能誇大了指標並使用了「有缺陷的分析」。 Chainalysis在部落格文章中寫道:「雖然恐怖主義融資僅佔非法加密貨幣交易量中很小的一部分,但一些恐怖組織使用加密貨幣籌集、儲存和轉移資金。恐怖組織歷來使用並可能繼續使用傳統的、基於法幣的方法,例如金融機構、哈瓦拉(非正式的轉帳方式)和空殼公司作為其主要融資工具。”