Vào ngày 25 tháng 8, Huobi HTX đã công bố chính thức ra mắt nền tảng lựa chọn C2C, một "chiến dịch đặc biệt chống lại các nhà giao dịch bất hợp pháp". Đáng chú ý, năm tháng sau khi ra mắt, Huobi HTX, được bảo vệ bởi cơ chế bảo hiểm kép "0 lần đóng băng + 100% bồi thường", đã đạt kỷ lục không có tài khoản người dùng nào bị đóng băng, một thành tích an toàn hiếm có trong ngành. Chiến dịch đặc biệt này nhằm mục đích tiếp nối thành công này, thắt chặt hơn nữa các quy định về nhà giao dịch bất hợp pháp, nâng cấp toàn diện hệ thống kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích cốt lõi của người dùng.

5 tháng, 0 lần đóng băng, bảo vệ an ninh 100%: Tiêu chuẩn bảo mật C2C

Trong năm tháng qua, Trạm Lựa chọn C2C của Huobi HTX đã mang đến cho người dùng sự bảo mật và hiệu quả chưa từng có trong việc nạp và rút tiền thông qua cơ chế truy cập chặt chẽ cho người bán, hệ thống kiểm soát rủi ro 24/7 và cam kết bồi thường 100%. Người dùng không còn phải lo lắng về việc bị đóng băng pháp lý do vi phạm quy định của người bán. Huobi HTX đã thực hiện lời hứa với những kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, một số thương nhân vẫn cố tình vi phạm các quy định trên thị trường, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch trái phép, chuyển hướng lưu lượng truy cập độc hại và giao dịch chênh lệch giá thông qua các lệnh giá thấp. Để đảm bảo tính ổn định và bảo mật lâu dài cho các giao dịch C2C, Huobi HTX đã chủ động triển khai "Chiến dịch Đặc biệt nhằm Trấn áp các Thương nhân Bất hợp pháp".

Không khoan nhượng với các hành vi vi phạm, những người vi phạm sẽ bị đuổi việc

Hệ thống kiểm soát rủi ro C2C của Huobi HTX tuân thủ các nguyên tắc "không khoan nhượng, bao phủ toàn diện và truy xuất nguồn gốc sâu rộng", thực hiện giám sát rủi ro theo thời gian thực và cung cấp bảo mật 24/7 thông qua công nghệ nhận dạng thông minh để bảo vệ toàn diện tiền của người dùng. Hoạt động đặc biệt này nhắm mục tiêu cụ thể vào các vi phạm sau:

• Thanh toán không phải tên thật: Bất kể là tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp, sau khi xác minh, tài khoản sẽ bị thanh lý ngay lập tức, tiền gửi sẽ bị đóng băng và chức năng tài khoản sẽ bị hạn chế vĩnh viễn; nếu người trung gian "không chuyển tiền" thì sẽ trực tiếp cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng và tiền gửi sẽ bị đóng băng trong tối đa 180 ngày.
• Nguy cơ bị đóng băng tài khoản theo luật định: Nếu tài khoản người dùng bị đóng băng do vấn đề của bên bán, cơ chế thanh lý sẽ được kích hoạt trực tiếp.
• Quảng cáo độc hại và chuyển hướng lưu lượng truy cập: Các hành vi như đặt lệnh giá thấp để chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các giao dịch giá cao và kéo người dùng trái phép sang các nền tảng bên ngoài đều nằm trong nội dung sửa đổi chính.
• Các vi phạm khác: Không thực hiện nghĩa vụ quản lý theo yêu cầu, từ chối hợp tác điều tra nền tảng, trốn nợ cố ý, v.v. sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Huobi HTX một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi có thái độ "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến an toàn tài sản của người dùng. Sau khi được xác minh, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là cấm vĩnh viễn ngay lập tức, khấu trừ toàn bộ tiền ký quỹ và bị đưa vào danh sách đen của ngành.

Hệ thống kiểm soát rủi ro đã được phát triển toàn diện trong ba giai đoạn của hoạt động đặc biệt.

Hành động này tuân thủ các nguyên tắc "điều tra toàn diện, trấn áp có mục tiêu và phòng ngừa và kiểm soát lâu dài" và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn: giai đoạn đầu tiên là từ nay đến ngày 29 tháng 8, tập trung vào việc điều tra và xử lý các tài khoản bất hợp pháp; giai đoạn thứ hai là từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, công bố các trường hợp điển hình, tối ưu hóa các mô hình kiểm soát rủi ro và triển khai hệ thống điểm tín dụng của đơn vị chấp nhận thanh toán; sau ngày 10 tháng 9, sẽ bước vào giai đoạn dài hạn, thường xuyên công bố báo cáo môi trường giao dịch, liên tục nâng cấp các chiến lược kiểm soát rủi ro và tích cực tiếp nhận sự giám sát của người dùng.

Đồng thời, hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng sẽ được nâng cấp trên toàn bộ chuỗi:

• Hệ thống kiểm tra mọi thời tiết: Liên kết kép AI + chuyên gia, kiểm tra 24/7, giám sát thời gian thực không có điểm mù và chặn rủi ro ở cấp độ mili giây;
• Mô hình cảnh báo sớm dữ liệu lớn: Tự động quét hơn 20 mục dữ liệu hành vi đa chiều hàng ngày để xác định trước các rủi ro tiềm ẩn;
• Loại bỏ vị trí cuối cùng một cách năng động: Thực hiện nghiêm ngặt hệ thống đánh giá “Thương nhân ưu tú hàng tháng”, những thương nhân không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại và loại bỏ định kỳ;
• Theo dõi và trấn áp sâu: Bất kỳ sự cố đóng băng thẻ người dùng nào cũng sẽ kích hoạt phản ứng theo dõi cấp độ đầu tiên, xác định nguồn gốc rủi ro và cập nhật ngay lập tức các quy tắc kiểm soát rủi ro để đạt được mục tiêu kiểm soát chính xác "một sự cố, một danh mục được loại bỏ";
• Cơ chế truy cập và đánh giá cực kỳ nghiêm ngặt: Trong khi tăng đáng kể ngưỡng chứng nhận thương gia, chúng tôi cũng thực hiện các đánh giá hàng quý nghiêm ngặt đối với các thương gia hiện có để đảm bảo rằng các suất thương gia khan hiếm thuộc về những đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp nhất.
• Học viện Kiểm soát Rủi ro tiếp tục trao quyền: các buổi đào tạo đặc biệt tại "Học viện Kiểm soát Rủi ro" được tổ chức hàng tháng để thúc đẩy bầu không khí trong ngành, nơi mọi người "không dám, không thể và không muốn vi phạm các quy định".

Huobi HTX nhấn mạnh rằng cơ chế bảo hiểm kép "0% đóng băng + 100% bồi thường" sẽ tiếp tục được triển khai. Nếu tài khoản của người dùng bị đóng băng do vi phạm của đơn vị chấp nhận thẻ, nền tảng sẽ chi trả toàn bộ tổn thất, đảm bảo tiền của người dùng không bị ảnh hưởng. Người dùng không cần lo lắng về bất kỳ rủi ro đóng băng thẻ nào, vì cơ chế bảo lãnh của nền tảng luôn hỗ trợ họ.

Trong năm tháng qua, Huobi HTX đã chứng minh được độ tin cậy của các cơ chế và biện pháp kiểm soát rủi ro với thành tích không đóng băng tài khoản. Giờ đây, với việc triển khai chiến dịch đặc biệt nhắm vào các nhà giao dịch bất hợp pháp, Huobi HTX tái khẳng định cam kết bảo vệ người dùng. Trong tương lai, Huobi HTX sẽ tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành cho các nhà giao dịch, bảo vệ tiền của người dùng bằng các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và hợp tác với người dùng để tạo ra một môi trường giao dịch C2C minh bạch, công bằng và an toàn.

Giới thiệu về Huobi HTX

Huobi HTX được thành lập vào năm 2013. Sau 12 năm phát triển, sàn giao dịch này đã phát triển từ một sàn giao dịch tiền điện tử thành một hệ sinh thái kinh doanh blockchain toàn diện bao gồm giao dịch tài sản kỹ thuật số, các sản phẩm phái sinh tài chính, nghiên cứu, đầu tư, ươm tạo và các hoạt động kinh doanh khác.

Là cổng thông tin Web 3 hàng đầu thế giới, Huobi HTX tuân thủ chiến lược phát triển mở rộng toàn cầu, thịnh vượng sinh thái, hiệu ứng giàu có, bảo mật và tuân thủ, cung cấp giá trị và dịch vụ toàn diện, an toàn và đáng tin cậy cho những người đam mê tiền ảo toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về Huobi HTX, vui lòng truy cập https://www.htx.com/ hoặc HTX Square , và theo dõi chúng tôi trên X , Telegram và Discord . Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ glo-media@htx-inc.com .