SBF bị kết tội, liệu những người bạn thân cũ từng làm chứng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật?

Tác giả gốc - BloombergBob Van Voris

Biên dịch - Odaily 0xAyA

Bồi thẩm đoàn đã công bố phán quyết chống lại người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, nhưng chính lời khai của ba người bạn cũ mới thực sự kết án anh ta. Bây giờ, câu hỏi treo lơ lửng trong đầu họ là các công tố viên biết ơn sự giúp đỡ của họ đến mức nào.

Alameda ResearchGiám đốc điều hành Caroline Ellison, người đồng sáng lập FTX Gary Wang và trưởng bộ phận kỹ thuật của FTX Nishad Singh là những nhân chứng chính trong phiên tòa SBF. Cả ba đều cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo họ thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách giúp chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX cho Alameda, một quỹ phòng hộ liên kết mà Bankman-Fried sở hữu 90% cổ phần.

Lời khai của họ được củng cố bởi thực tế là họ đã thừa nhận tội ác của mình như một phần của thỏa thuận hợp tác với các công tố viên.

Không có gì mới khi các nhân chứng hợp tác thường nhận được sự khoan hồng, đặc biệt nếu họ giúp chính phủ bắt được con cá lớn hơn. SBF là một cựu siêu sao trong ngành tiền điện tử và niềm tin của anh ấy chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn đó.

Ví dụ, thủ lĩnh băng đảng Sammy “the Bull” Gravano chỉ bị kết án 5 năm tù dù thú nhận giết 19 người. Mức án nhẹ mà anh ta nhận được là do anh ta làm chứng chống lại John Gotti khét tiếng hơn, kẻ bị kết án chung thân. tù đày. Một ví dụ khác là vụ lừa đảo lớn của Enron, khi giám đốc tài chính Andrew Fastow của công ty này bị kết án chỉ sáu năm tù vì làm chứng chống lại CEO Jeffrey Skilling. Những bản án mà họ nhận được nhìn chung thấp hơn mức tiêu chuẩn cho tội ác thực sự của họ.

Một số luật sư bào chữa hình sự theo dõi vụ án cho rằng lời khai của Ellison, Wang và Singh có thể khiến họ không bị kết án hoặc nhận mức án nhẹ hơn.

Ba người này có thể sẽ bị kết án sau anh ta, và các công tố viên dự kiến ​​​​sẽ gửi một lá thư cho thẩm phán nêu rõ giá trị của sự hợp tác của họ. Các thẩm phán không bị ràng buộc bởi những lá thư như vậy, nhưng họ thường đồng ý, một phần để khuyến khích nhân chứng trong các vụ án khác ra làm chứng quyết liệt.

Wang nói trong phiên tòa rằng anh hy vọng tốt nhất là không nên vào tù khi được các công tố viên yêu cầu.

Justin Paperny, cựu nhà môi giới của UBS Group AG, người đã thụ án 18 tháng vì tội lừa đảo, cho biết nếu họ bị bỏ tù, thời gian đó có thể sẽ tương đối ngắn và có thể là một trại an ninh tối thiểu dành cho những người phạm tội không bạo lực.

Nhưng ngay cả khi họ tránh được án tù, Ellison, Wang và Singh có thể sẽ phải đối mặt với những hình thức trừng phạt khác. Chính phủ có thể buộc họ phải trả lại số tiền lừa đảo và bồi thường cho các nạn nhân. Đó có thể là một gánh nặng lớn khi chính phủ cho biết khách hàng của FTX đã mất hàng tỷ đô la. Fastow được lệnh phải nộp hơn 20 triệu USD vì vai trò của ông trong vụ phá sản 60 tỷ USD của Enron.

Tim Howard, cựu công tố viên liên bang ở Manhattan, cho biết: “Ở Hoa Kỳ, bạn phải bồi thường tài chính phù hợp với thực tế. Tại thời điểm này, bạn sẽ không được nghỉ ngơi”.

Paperny hiện làm cố vấn làm việc với các bị cáo cổ trắng đang phải đối mặt với án tù. Anh ta cho biết, sau khi được thả, anh ta đã trả lời các cuộc gọi với mức lương tối thiểu để giúp trả cho lệnh hoàn nguyên trị giá 535.000 đô la. Bộ Tư pháp có thể theo đuổi khoản thanh toán trong 20 năm.

"Cơ quan giám sát rất tích cực trong việc thu tiền;"Paperny nói."Bạn không thể bán hoặc tái cấp vốn cho ngôi nhà của mình vì số tiền thu được sẽ được chuyển cho chính phủ". Ông cho biết cuối cùng ông đã trả hết số tiền bồi thường vào năm 2019.

Singh đã đồng ý giao nộp nhiều tài sản mà ông có được khi làm việc tại FTX hoặc Alameda, bao gồm cả ngôi nhà trị giá 3,7 triệu USD mà ông mua ở Quần đảo San Juan tuyệt đẹp của bang Washington. Ông cũng đồng ý chuyển nhượng cổ phần của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic PBC mà ông đã mua với giá 40 triệu USD, một khoản đầu tư chỉ tăng giá trị kể từ khi FTX sụp đổ.

Bởi vì Ellison, Wang và Singh đều vẫn còn khá trẻ nên họ sẽ phải đối mặt với thách thức hơn nữa trong việc tạo dựng sự nghiệp mới, vì việc họ dính líu đến sự sụp đổ của FTX có thể khiến các nhà tuyển dụng tương lai bị kỳ thị trong tâm trí họ.

Cả ba đều theo học tại các trường đại học danh tiếng – Ellison tốt nghiệp Đại học Stanford và Wang là bạn cùng phòng của SBF tại MIT. Tuy nhiên, tiền điện tử, tài chính và các lĩnh vực khác có thể nắm giữ tiền của người khác có thể là lĩnh vực bị cấm đối với họ trong tương lai.

Chris Rice, đối tác tại Riviera Partners, một công ty tuyển dụng chuyên gia công nghệ, cho biết: Rủi ro quá cao đối với các nhà đầu tư. Tôi không nghĩ họ sẽ có được cơ hội tiếp cận như trước đây.