Bài viết này đến từThe Blocktiêu đề phụ

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Bản tóm tắt:

Bản tóm tắt:

- Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã đóng băng tài sản tiền pháp định và tiền điện tử trị giá khoảng 46 triệu đô la của Vauld.

- Cơ quan đang điều tra nền tảng cho vay tiền điện tử và một trong những khách hàng của nó trong một vụ rửa tiền.

- Vauld trả lời rằng đang tìm tư vấn pháp lý về cách giải quyết việc đóng băng tài sản.

- Nền tảng cho vay tiền điện tử châu Á cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng thanh khoản sau khi tạm dừng hoạt động rút tiền của khách hàng.

Theo một thứ sáutuyên bốtuyên bố

, Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã tìm kiếm một công ty Ấn Độ có tên là Yellow Tune Technologies và phát hiện ra rằng công ty này có liên quan đến một vụ rửa tiền. Công ty là khách hàng của tổ chức Ấn Độ của Vauld, Flipvolt Technologies.

"Trong khi tiến hành điều tra truy tìm quỹ, Cơ quan Thực thi Ấn Độ đã phát hiện ra rằng 23 thực thể - bao gồm các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) bị cáo buộc và các công ty fintech của họ - đã gửi số tiền đáng kể lên tới 3,7 triệu Rs vào ví M/s INR được giữ bởi Yellow Tune Technologies Private Limited tại Sàn giao dịch tiền điện tử M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Những khoản tiền này không là gì ngoài tiền thu được từ tội phạm cho vay có mục đích", Dịch vụ Thực thi Ấn Độ cho biết.

Cơ quan này cũng cho biết rằng Yellow Tune Technologies, được hỗ trợ bởi Flipvolt, đã giúp cáo buộc công ty fintech phá vỡ các kênh ngân hàng thông thường và rút tất cả các khoản tiền gian lận dưới dạng tài sản mã hóa.

Cục Thực thi tuyên bố thêm rằng Vauld đã không cung cấp được dấu vết đầy đủ về các giao dịch tiền điện tử được thực hiện bởi Yellow Tune Technologies, công ty duy trì các quy trình KYC và AML lỏng lẻo.

"Bằng cách khuyến khích các tiêu chuẩn AML không rõ ràng và lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ M/s Yellow Tune trong việc rửa tiền phạm pháp trị giá R. crore và 2.032,6 Rs trị giá tài sản tiền điện tử trong tài khoản nhóm — tương đương với 3.676,7 Rs crore trong tài sản di động — đã bị đóng băng theo thỏa thuận PMLA năm 2002 cho đến khi sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp hồ sơ đầy đủ về tiền.”Hoạt động của Cục Thực thi là đòn mới nhất đối với Vauld. Vauld đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng trước và đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ lên tòa án Singapore vào ngày 8 tháng 7. Các văn bản pháp luật cho thấyVauld nợ các chủ nợ tổng cộng 402 triệu USD

, trong đó 363 triệu đô la, tương đương 90%, đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư bán lẻ. Vauld nợ tổng cộng 125 triệu đô la cho 20 chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất của mình, với khoản nợ lớn nhất là 34 triệu đô la.Đầu tháng này, Tòa án Tối cao SingaporeĐã cho Vauld ba tháng

, hãy để nó tiếp tục khám phá các tùy chọn. Vauld hiện có thời hạn đến ngày 7 tháng 11 để quyết định con đường phía trước của mình.

Hiện tại, Vauld đang được thẩm định để có thể được mua lại bởi đối thủ Nexo. Với những diễn biến mới nhất này, vẫn còn phải xem liệu thỏa thuận có được thông qua hay không.Số dư ngân hàng trị giá 647 triệu Rs của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương WazirX bị đóng băng。

tiêu đề phụ

Về động thái của Cơ quan Thực thi Ấn Độ, Vauld cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Bảythể hiệnthể hiện

, công ty "tôn trọng nhưng không đồng ý" với việc chính quyền Ấn Độ gần đây đóng băng một số tài sản của mình.

Vauld cho biết trong một tuyên bố rằng anh ta đã nhận được và tuân thủ trát hầu tòa từ Cơ quan Thực thi Ấn Độ và cung cấp cho các nhà điều tra một số tài liệu. Công ty cho biết thêm, lệnh đóng băng có liên quan đến tài khoản của một khách hàng cũ của nền tảng, tài khoản này đã bị vô hiệu hóa. Vauld cũng cho biết họ tuân theo các quy trình nhận dạng khách hàng nghiêm ngặt và bày tỏ sự thất vọng với hành động thực thi.