Bài viết này đến từCoindeskBài viết này đến từ

, tiêu đề gốc: "Master of Anons: How a Crypto Developer Faked a DeFi Ecosystem", do tác giả Shiwen của Odaily biên soạn.

Đối với người dùng tiền điện tử Saint Eclectic, Sunny Aggregator (một công cụ tổng hợp DeFi trên Solana) đang làm điều gì đó hơi khác thường.

Mã thông báo gốc của Sunny đã tăng gấp năm lần trong đợt tăng giá vào mùa hè năm ngoái. Vào đầu tháng 9, khi Sunny chưa đầy hai tuần tuổi, hàng tỷ đô la tiền điện tử đã đổ vào trang trại năng suất.

Vậy mà Saint và những người khác vẫn thắc mắc: Ai đứng đằng sau Sunny? Tại sao nhà phát triển này lại sử dụng bút danh "Surya Khosla"? Cơ sở mã của nó có được kiểm toán không? Tiền mặt của người dùng có an toàn không?

“Không có dấu hiệu nào cho thấy Surya là ai,” Saint nhớ lại gần đây, “và rất nhiều người dùng không cảm thấy an toàn khi đặt tiền điện tử của họ vào đó.”

Hóa ra, họ đã đúng khi hoài nghi. CoinDesk đã biết rằng Surya, trước đây gọi là Ian Macalinao, là kiến ​​trúc sư chính của Sabre, sàn giao dịch stablecoin trên Solana. Anh ấy đã chế tạo Sunny Aggregator trên Sabre.

Ian, một chuyên gia máy tính 20 tuổi đến từ Texas, đã phát triển thành 11 nhà phát triển độc lập, tạo ra một mạng lưới chuỗi giao thức DeFi khổng lồ, dự đoán giá trị hàng tỷ đô la của điện toán kép vào hệ sinh thái Sabre . Tháng 11 năm ngoái, khi mạng đang chạy đua tới đỉnh của nó, nó đã nhanh chóng tăng Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana — một TVL mà những người trung thành với DeFi có xu hướng coi là phong vũ biểu của hoạt động trên chuỗi.

Những người có kiến ​​​​thức về vấn đề này đã xác nhận tính xác thực của nội dung.

tiêu đề phụ

đạt đến đỉnh cao

Chiến lược của Ian đã có tác dụng trong một thời gian. Theo tính toán của anh ấy, Sabre và Sunny có thời điểm chiếm 7,5 tỷ đô la trong tổng số 10,5 tỷ đô la TVL đỉnh cao của Solana. (Hàng tỷ đô la đã được tính hai lần giữa hai thỏa thuận của anh ấy.)

“Tôi tin rằng nó đã góp phần vào việc tăng giá của SOL.” Ian nói khi giá của SOL là $188.

Theo nhà cung cấp dữ liệu DeFiLlama, mặc dù hệ sinh thái Sabre bắt đầu mất đà vào giữa tháng 9 năm 2021, TVL của mạng Solana vẫn tiếp tục tăng, đạt 15 tỷ USD vào khoảng ngày 9 tháng 11, trong khi TVL của Sabre là 1,5 tỷ vào thời điểm đó. Đã giảm 64 %."Ian nói rằng anh ấy coi thường như vậy"thước đo của sự phù phiếm";mặc dù"Điều làm tôi khó chịu là TVL của Ethereum cao hơn nhiều so với của Solana", bởi vì theo ý kiến ​​​​của anh ấy, các dự án DeFi trên Ethereum là"xếp chồng lên nhau

", tiền gửi có thể được tính toán lại."Tôi muốn tạo một hệ thống tương tự như thế này,"anh đã viết. Một câu hỏi là:"

Nếu mọi giao thức được xây dựng bởi cùng một nhóm, thì TVL sẽ thậm chí còn ngu ngốc hơn như một thước đo. Do đó, tôi đã tạo nhiều hồ sơ ẩn danh hơn.

Ian đeo 11 chiếc mặt nạ."Ship Capital "Ở nơi công cộng, Ian và anh trai Dylan gọi những người ẩn danh của họ là "bạn" hoặc "bạn của bạn". Của họ"Câu lạc bộ Lập trình viên đang thực hiện"Kế hoạch chi tiết của tôi cho một hệ sinh thái DeFi lý tưởng

", Ian viết trong một blog chưa công bố. Sabre và cái gọi là mã thông báo LP của nó củng cố mọi thứ."Nếu một hệ sinh thái được xây dựng bởi chỉ một vài người, thì nó trông không thật lắm,"Ian nói trong bài đăng trên blog của mình."

Tôi muốn nó trông giống như nhiều người đang xây dựng giao thức của chúng tôi, thay vì hơn 20 chương trình không liên quan đang chạy với tư cách một người."Ian hy vọng rằng các giao thức mã hóa khác có thể dựa vào Sabre và đạt được"lỗi của nó có thể làm sập toàn bộ hệ thống"bằng cấp, Dylan cho biết vào ngày 1 tháng 10 năm 2021."

Anh Ian đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào vào thời điểm báo chí.

tiêu đề phụ

"Ma nữ tấn công""Có thể có lý do hợp lệ để sử dụng ẩn danh. Nhưng,"vô danh

"Ian đã phát động một cuộc tấn công lừa đảo, lạm dụng lòng tin của người dùng tiền điện tử. (Một cuộc tấn công sybil là khi một máy tính trên mạng sử dụng danh tính giả để gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ mạng.)"Tôi tiết lộ điều này vì tôi chắc chắn mình sẽ bị phát hiện.

Tuy nhiên, Ian đã phát hành "Sabre Public Goods" vào tháng 5 để truyền bá mã sung mãn của "Sabre Team" khắp Solana. Tám trong số 11 dự án bí mật của Ian xuất hiện ở đó. Nhưng họ không tiết lộ danh tính.

tiêu đề phụ

"Đội quân ẩn danh của tôi"

Ian thành lập Sunny Aggregator với tên Surya Khosla và Twitter vào tháng 8 năm 2021. Saint Eclectic, một người hoài nghi về Sunny, do dự khi gửi các mã thông báo LP của mình vào dự án của nhân vật bí ẩn, một khuôn mặt do AI tạo ra.

Có một yếu tố có lợi cho Surya: con rối của Ian tuyên bố "biết rất rõ" anh em nhà Dylan ngoài đời thực. Vào ngày 9 tháng 9 năm ngoái, Dylan Macalinao đã tweet: "Tôi cảm thấy thoải mái khi đặt tiền điện tử của riêng mình vào Sunny Aggregator" và "Chúng tôi đã xem xét mã của họ".

Dylan mang đến cho Surya sự tín nhiệm mà anh ấy cần để giành được lòng tin của những người hay nghi ngờ như Saint Eclectic."Surya Khosla "Vấn đề là, nhà phát triển chính

không tồn tại. Ian, anh trai của Dylan, đã thành lập Sunny Aggregator. Ian bịa ra Surya.

Đây là lần đầu tiên Ian sử dụng danh tính giả cho Sabre và còn lâu mới phải là lần cuối cùng."Ian đã viết vào tháng 3 năm 2022 rằng anh ấy đã tạo ra 11"。

Theo blog của Ian, anh ta thừa nhận đã tạo ra một loạt các giao thức ít được biết đến hơn như Crate (do kiwipepper điều hành), aSOL (0xAurelion), Arrow (oliver_code), Traction.Market (0xIsaacNewton), Sencha (jjmatcha) và Venko App (ayyakovenko) , những khối Lego DeFi này là những viên ngọc quý của hệ sinh thái Sabre.

tiêu đề phụ

Hành vi giữa những người ẩn danh

Ian, Dylan và Puppet Anonymous không ngừng quảng bá công việc của Ship Capital trên mạng xã hội. Họ khen ngợi lẫn nhau về các dự án của nhau và không ngừng khuyến khích và công khai những kỳ tích của những người xây dựng.

Vào ngày 29 tháng 12, nhà phát triển Solana Armani Ferrante (người thật) đã tweet: "Nếu bạn không phạm sai lầm, thì bạn đã quá chậm" và năm con rối Ian đã phản hồi trong vòng bốn phút:

@_kiwipepper trả lời: "Như @simplyianm đã nói, đó là một cuộc thử nghiệm!" Bản thân cô ấy cũng là một trong số họ.

Những người khác dao động khi đối mặt với sự thật.

Chúng tôi không thể xác định liệu những nhận xét này có phải do Ian đưa ra trên nền Twitter hay không. Nhưng hai người từng làm việc với Ship Capital nhớ lại hành vi không thể giải thích được giữa các thành viên trong nhóm của họ: Tài khoản Telegram của một nhân vật sẽ trực tuyến sau khi một nhân vật khác đăng xuất."Dù sao đi nữa, Ian tuyên bố trong một bài báo chưa được xuất bản:"

Nếu bạn là nhà phát triển, bạn sẽ dễ dàng nhận ra giao thức mã nguồn mở nào mà tôi đã viết: luôn có tệp 'flake.nix' mà chỉ tôi sử dụng."flake.nix "tài liệu.

tiêu đề phụ

Bắt đầu với Cashio

Dự án Cashio do 0xGhostchain tạo ra cung cấp một viễn cảnh hấp dẫn về cách “đội quân ẩn danh” có thể truyền giá trị đếm gấp đôi vào Sabre.

Cashio chỉ chấp nhận mã thông báo LP của Sabre làm tài sản thế chấp. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vào tháng 11, khi Sabre là một TVL lớn với hơn 1 tỷ đô la TVL."nhà tạo lập thị trường tự động"nhà tạo lập thị trường tự động

, địa điểm giao dịch DeFi chính cho các cặp stablecoin trên Solana.

Cashio dựa vào dự án hệ sinh thái Sabre do người ẩn danh của Ian tạo ra để tạo doanh thu."Đầu tiên, nó sử dụng Crate để đóng gói mã thông báo Sabre LP vào"Giỏ token hóa"kiwipepper ", Ian đã sử dụng"Cái bút danh này đã thành lập cái rổ này. Nó gửi những thứ này thông qua một nền tảng nhắm mục tiêu lại năng suất có tên là Mũi tên"rổ"oliver_code "——Ian"Surya "danh tính xây dựng nền tảng. Cuối cùng, Cashio cho biết nó đã vượt qua"Larry Jarry "Sunny Aggregator và Ian với

Đặt cược vào các công cụ phái sinh tiền gửi này trong Mỏ đá được thành lập dưới tên của công ty để kiếm thu nhập. Lợi nhuận chảy vào kho bạc của Cashio, được quản lý bởi Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Bối rối? Đối với khách hàng của Cashio cũng vậy. CoinDesk đã yêu cầu hai trong số những người dùng nổi bật của Cashio giải thích những điều phức tạp của ứng dụng; cả hai đều không thể giải thích được vì trang liên kết của ứng dụng không hữu ích.

Điều người dùng quan tâm là: Máy DeFi của Cashio chấp nhận mã thông báo Sabre LP của họ và nhả ra mã thông báo TIỀN MẶT.

Đây là một thương mại có lợi nhuận. Những người nắm giữ TIỀN MẶT có thể gửi các stablecoin được hỗ trợ bằng LP của họ vào nhóm thanh khoản Sunny và kiếm được 10% -30% tiền lãi. Một nhà giao dịch cho biết nếu họ gửi mã thông báo Sabre LP vào Sunny thay vì Cashio, họ sẽ chỉ nhận được 5% -10% lợi nhuận. Không có vấn đề gì khi cùng một tài sản tiền điện tử đứng sau cả hai.

Đây là logic của Lego tiền tệ DeFi.

Tiền gửi bắt buộc từ Sabre đến Cashio đến Crate đến Arrow đến Sunny hoặc Quarry có tác dụng lớn hơn đối với Sabre. Theo Ian, nó đã biến 1 đô la TVL thành 6 đô la. Nhiều dự án DeFi đo lường TVL của họ bằng cách chào hàng tổng tiền gửi của người dùng."Ian đã viết:"TVL chỉ được tính nếu thỏa thuận được xác lập riêng

, điều này giải thích tại sao giao thức ẩn danh của anh ấy được xây dựng riêng.

Theo nhà cung cấp dữ liệu CoinGecko, cả hai mã thông báo đều giảm mạnh 99%. TVL của Sabre và Sunny cũng chẳng khá hơn khi cả hai đều giảm hơn 96%.

tiêu đề phụ

Tiền mặt bị hack

Cashio bùng nổ trong một vụ hack trị giá 52 triệu đô la vào ngày 23 tháng 3, một trở ngại lớn đối với Ship Capital."Ian đã nói trong một blog chưa được xuất bản rằng anh ấy"Cố gắng hết sức để thúc đẩy mọi người bỏ thêm tiền vào Cashio", bởi vì anh ấy đã viết mã của nó. Ông đã thực hiện một thỏa thuận cho họ"tai hại

Xin lỗi vì sự mất mát, giao thức được anh ta tạo ra dưới một bút danh và được chứng thực bởi danh tính thực của anh ta.

Trong một bài đăng chưa được công bố, Ian đã cầu xin các hacker trả lại tiền. Tin tặc sau đó đã trả lại 14 triệu đô la trong số 39 triệu đô la mà các nạn nhân yêu cầu."Ian đã viết rằng nếu tin tặc không hoàn trả đầy đủ cho người dùng,". Nhưng anh không bao giờ giữ lời hứa đó.

tiêu đề phụ

Cam kết mã đầu tiên của Ian là trong dự án EOS

Tính ẩn danh, phổ biến trong tiền điện tử, bản thân nó không phải là bằng chứng của hành vi sai trái. Mười ba năm sau khi Bitcoin ra mắt, danh tính thực sự của người tạo ra nó, Satoshi Nakamoto, vẫn chưa được biết. Và, ngay cả sau đợt bán tháo tàn bạo mới nhất, "ông tổ của tiền điện tử" vẫn có mức vốn hóa thị trường là 442 tỷ đô la."Ian đã nêu trong một bài báo chưa được xuất bản:"

Tôi chỉ muốn tập trung vào việc xây dựng và tạo ra giá trị theo những gì tôi tin là cách tốt nhất để thực hiện mọi việc. Tôi không muốn đối phó với quá nhiều lời chỉ trích cho đến khi ý tưởng của tôi được tiếp thị hoàn toàn và việc ẩn danh là một cách dễ dàng để tránh xa bản thân tôi (và các giao thức mà tôi đang thực hiện) khỏi vấn đề này.

Theo hồ sơ của máy chủ Discord, Ian đến Solana vào tháng 10 năm 2020, nhưng đây không phải là thử nghiệm mã đầu tiên của anh ấy. Lịch sử cam kết GitHub của anh ấy đã có từ hơn một thập kỷ trước và khoản đóng góp tiền điện tử công khai đầu tiên của anh ấy là cho một dự án EOS vào cuối năm 2017."Vào đầu tháng 1 năm 2021, Ian đã thảo luận về tính kinh tế mã thông báo của các stablecoin bị tiêu diệt trong Basis.Cash's Discord. ở đó anh ấy bắt đầu"bị ám ảnh

Để xây dựng một loại tiền tệ phi tập trung."Trên đường đi, anh đã cố gắng"Xây dựng hệ sinh thái DeFi đa giao thức"Chuyển đến Solana là một cách để tôi bắt đầu lại."

tiêu đề phụ

Ai là người ẩn danh xây dựng Sabre?"Ai là những người xây dựng ẩn danh đổ xô đến Sabre? Tại hội nghị Solana năm ngoái ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Ian đã có một bài thuyết trình gọi là"Từ 0 đến 2 tỷ USD"。

Cách Sabre trở thành ứng dụng DeFi lớn nhất trên Solana đã được đề cập trong một cuộc thảo luận nhóm"Ian nói với Race Capital (công ty hỗ trợ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Saber):

Chúng tôi đã thu hút một số bạn bè và sẵn sàng xây dựng trên Sabre cũng như phát triển hệ sinh thái."Một dự án "bạn" là Sunny. Một cái khác là giao thức tạo giỏ được mã hóa Crate từ kiwipepper bí danh của Ian. "Họ biết rất nhiều bạn bè," Ian nói. Một trong những người bạn này đã xây dựng Cashio, một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi mã thông báo Sabre LP, cung cấp tính thanh khoản cho Sunny Aggregator."Chúng tôi có thể thúc đẩy TIỀN MẶT và để nhiều thanh khoản hơn vào Sabre,

Anh nói.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với CoinDesk vào thứ Năm, McCann cho biết ông không biết về mối quan hệ thân thiết của Ian với Cashio.

"Anh ấy luôn nói rằng có những người khác đã tạo ra nó, nhưng tôi không biết những người khác là ai và tôi chưa gặp họ."

"Trong một blog chưa được xuất bản, Ian tiết lộ nguồn gốc thực sự của Cashio. Là mã cho 0xGhostchain, Ian háo hức hoàn thành nguyên mẫu của một stablecoin được Sabre LP hỗ trợ trước Breakpoint, tập hợp nhà phát triển lớn nhất từng có trong hệ sinh thái Solana. Ian hy vọng những người khác sẽ nhân rộng Cashio. Mọi giao thức dựa trên mã thông báo Sabre LP sẽ trở thành lỗ thông hơi thanh khoản, đổ thêm TVL vào quỹ đầu tư trị giá 1,7 tỷ đô la."Đó là một phần lý do mã không an toàn, nó được gấp rút cho thời hạn này,

Anh ấy đã viết vào ngày 26 tháng 3 rằng một hacker trước đó đã lừa các hợp đồng thông minh chưa được kiểm tra của Cashio bằng tài sản thế chấp giả, trị giá 52 triệu đô la."Người dùng trên cộng đồng Discord của Cashio có thể tin tưởng rằng mã TIỀN MẶT an toàn. Rốt cuộc, Ian đã nói với họ vào ngày 23 tháng 11:"Cá nhân tôi đã xem xét". Tuy nhiên, anh ấy đã nói với Crypto Twitter vào ngày 23 tháng 3, ngày xảy ra vi phạm."。

Cả hai tuyên bố này đều mâu thuẫn với những gì Ian đã viết trong blog chưa xuất bản của mình.

tiêu đề phụ

"Chuyển sang Aptos"Mục tiêu của chúng tôi luôn là xây dựng các dự án sử dụng tên thật,

Ian đã viết trong một blog chưa được xuất bản."Vào ngày 23 tháng 7, hai anh em bắt đầu sử dụng"Chương trình tăng tốc DAO"Thu hút các nhà phát triển bên ngoài từ Sabre. Mẫu đơn của nó bao gồm:"

Giao thức của bạn sẽ được tích hợp sâu với giao thức Sabre như thế nào để cải thiện hiệu quả về số lượng/TVL/vốn của Sabre?"Ship Capital"。

Nỗ lực này đến cùng lúc với việc hai anh em chuyển từ Solana sang Aptos blockchain mới nổi, chuyển Sabre sang Aptos. Ian đang đặt cược vào điều đó, ba nguồn tin cho biết: Họ lãnh đạo một công ty đầu tư mạo hiểm do Aptos hậu thuẫn có tên là Protagonist. tên cũ của nó là

Bảy người dùng hệ sinh thái Sabre nói với CoinDesk rằng họ cảm thấy bị anh em nhà Ian bỏ rơi. Một số mã thông báo TIỀN MẶT bị mất tiền (các đồng tiền ổn định trước đó về 0). Những người khác cho biết tiền điện tử của họ đã bị mắc kẹt trong các mã thông báo phái sinh do Sunny phát hành. Người dùng ẩn danh Brad_Garlic_Bread cho biết anh ta đã mất khoảng 300.000 đô la cho Sunny và Sabre - "Có rất nhiều người còn tệ hơn tôi.""Cộng đồng cho rằng Ian đang điều hành chương trình,"nhưng không ai biết sự thật", Brad_Garlic_Bread nói. Anh ấy vẫn đang cố thu hút sự chú ý của Ian. Vào ngày 16 tháng 7, Brad hỏi Ian liệu"Có thể giả làm Surya trong một ngày

, để giúp các nhà đầu tư của Sunny Aggregator khôi phục các mã thông báo bị khóa. Ian đã bỏ qua câu hỏi này khi trả lời câu hỏi trên Sabre Discord.

"Những người nắm giữ mã thông báo SUNNY khác đã hỏi Ian về các kế hoạch trong tương lai cho công cụ tổng hợp lợi nhuận: Sabre sẽ chuyển sang Aptos, liệu Sunny có làm như vậy không?"Ian cho biết vào ngày 16 tháng 7:"Nhà phát triển chính của Sunny đã mất phần lớn số tiền tiết kiệm được từ vụ hack Cashio. Anh ấy sẽ"khuyến khích

Nhà phát triển không hài lòng đã xây dựng lại Sunny in Move (ngôn ngữ phát triển Aptos), ngôn ngữ viết mã mà Ian nói là an toàn hơn Rust của Solana và có thể xây dựng các giao thức trị giá hàng triệu đô la.