Giấc mơ tan vỡ "Làm giàu qua một đêm" Cẩn thận với những trò lừa đảo đầu tư tiền ảo

Trong những năm gần đây, công nghệ chuỗi khối được mọi người săn đón nhiệt tình và tiền ảo đã trở thành đối tượng đầu tư của nhiều người. Trong làn sóng "đầu cơ tiền xu" cuồng nhiệt này, một số "nền tảng đen" cho các giao dịch tiền ảo đã xuất hiện khi thời gian yêu cầu, và các thủ đoạn như "giết lợn" và "lừa đảo cắt tỏi tây" không phải là hiếm.

tiêu đề phụ

xem xét trường hợp

Trường hợp số một

"Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau khi tôi giao dịch. Nếu tôi mua lên, nó sẽ ngay lập tức giảm xuống. Nếu tôi mua xuống, nó sẽ ngay lập tức tăng lên." nền tảng tiền ảo lừa đảo.

Vào tháng 3 năm 2019, anh Li nhận được một cuộc gọi từ "Ouyang" từ một sàn giao dịch. Mặc dù biết đó là một cuộc gọi chào hàng nhưng anh ấy nghĩ rằng mình có một số tiền dư trong tay. Anh ấy nghe nói rằng triển vọng của tiền ảo là rất tốt, vì vậy anh ấy đã trò chuyện với "Ouyang" Anh Li đã tải xuống URL do "Ouyang" gửi và đăng ký một tài khoản.

Vào ngày đầu tiên, ông Li đã kiếm được 40.000 nhân dân tệ nhờ hoạt động theo lời khuyên của "thầy" nền tảng. Sau đó, tôi thua nhiều hơn và thắng ít hơn, trong ba đến năm ngày, 200.000 nhân dân tệ được nạp trên nền tảng chỉ còn chưa đến 3.000 nhân dân tệ. Với tâm lý hoàn vốn, ông Li không chỉ thế chấp nhà mà còn vay rất nhiều khoản nợ nước ngoài từ người thân, bạn bè. Tổng cộng hơn 1 triệu RMB đã bị mất.

trường hợp hai

Vào tháng 3 năm ngoái, ông Wang (bút danh) nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là dịch vụ khách hàng "Huobi.com" và mời ông thêm WeChat để tham gia đầu tư. Sau đó, ông Wang bị lôi kéo vào một nhóm WeChat, tại đây ông biết đến một nền tảng đầu tư tiền ảo có tên "Bermuda" thông qua sự giới thiệu của một "thầy giáo" trong nhóm.

Theo "sự hướng dẫn" của "thầy", anh ấy đã tải xuống APP "Bermuda" và chuyển 20.000 USDT từ nền tảng "Huobi" sang nền tảng "Bermuda" để đầu tư tiền ảo và quản lý tài sản, với tổng giá hơn hơn 140.000 nhân dân tệ.

Nhưng sau khi chuyển tiền, anh Vương phát hiện mình bị đuổi khỏi nhóm và bị chặn.

trường hợp ba

Vào tháng 10 năm ngoái, anh Liu (bút danh), một người dân, nhìn thấy nội dung về đầu tư tiền ảo do một người bạn đăng trên WeChat Moments, anh rất xúc động và đã liên hệ với bên kia. Bên kia đã gửi cho anh ấy một mã QR, theo hướng dẫn mà bên kia cung cấp, anh Liu đã quét mã để tải xuống và hoàn tất cài đặt, và phát hiện ra rằng đó là một nền tảng đầu tư tiền ảo được biết đến như một dự án chuỗi khối hàng đầu thế giới.

tiêu đề phụ

phân tích trường hợp

Các nạn nhân bị lừa đảo nêu trên không gì khác hơn là một vài tình huống: Thứ nhất, khi nạn nhân tìm kiếm các từ khóa như bitcoin và tiền ảo trên Internet, họ đã vô tình để lại số điện thoại di động cá nhân của mình trên giao diện quảng cáo; thứ hai, những kẻ lừa đảo đã sử dụng WeChat, các nền tảng xã hội như QQ, Momo, Douyin và Soul đăng tải thông tin sai lệch nhằm thúc đẩy đầu tư và quản lý tài sản như cổ phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai và tiền ảo. ; Làm quen với những kẻ nói dối trên các ứng dụng cuộc sống và bị lừa qua tài hùng biện của họ.

Không ngoại lệ, những kẻ lừa đảo luôn bắt đầu bằng sự kiêu ngạo, bịa đặt ấn tượng sai lầm để nạn nhân thấy được “giá trị đầu tư” khổng lồ của tiền ảo. Tuyên bố sai sự thật rằng Xiaobai có thể hoạt động, bắt đầu từ con số không, có thông tin nội bộ và có sơ hở trên trang web. Đi theo “thầy” thì chỉ có vươn lên chứ không có sa ngã.

Phương thức điển hình hơn là kẻ bán hàng lôi kéo nạn nhân vào nhóm đầu tư tiền ảo, giáo viên và học sinh trong nhóm là “người giữ trẻ”. Sau đó công bố trong nhóm số tiền mà một sinh viên nhất định đã kiếm được thông qua nền tảng và bắt đầu đầu tư khi nạn nhân sẵn sàng di chuyển. Trước hết, hãy để nạn nhân nếm một chút ngọt ngào trước, và giáo viên sẽ gọi lệnh theo ý muốn, khiến khách hàng nhanh chóng mất tiền và thanh lý vị trí của họ. Sau đó lợi dụng điểm yếu tâm lý thích đầu cơ và kiếm tiền của mọi người để dụ dỗ họ tiếp tục gia tăng vị thế của mình, khiến nạn nhân mất hết tiền.

Nếu nạn nhân tỉnh ngộ, không nghe theo “thầy” mà tự thao tác, kẻ lừa đảo sẽ tự đóng vị thế và kiểm soát giao dịch bằng các biện pháp “khôi phục dữ liệu”, “hack” nhằm ngăn chặn nhà đầu tư trục lợi.

Cũng có những kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân tải xuống một liên kết giả mạo hoặc ứng dụng giả mạo, tuyên bố sai sự thật rằng đó là một hiện vật tài chính. Người ta bấm vào xem vì tò mò, nhưng thực ra có những rủi ro tiềm ẩn.

Hơn nữa, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến nền tảng giao dịch chính thức để mua tiền ảo bằng tiền mặt dưới danh nghĩa của nhiều khoản đầu tư khác nhau, sau đó lừa bên kia chuyển số tiền ảo đã mua sang nền tảng hoặc địa chỉ giả do kẻ lừa đảo chỉ định . Nhưng trên thực tế, sau khi khách hàng bị nhân viên bán hàng "lừa" để đầu tư, tiền đã chảy vào tài khoản cá nhân của tên tội phạm, và số tiền cũng như biến động lãi lỗ trên sổ sách của nền tảng mà khách hàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là những con số.

tiêu đề phụ

nhắc nhở an toàn

Khái niệm "chuỗi khối" đã khai sinh ra các công nghệ mới và bọn tội phạm đã bắt nguồn từ nhiều thủ đoạn lừa đảo tiền ảo mới thông qua mánh lới quảng cáo "chuỗi khối". Vì vậy, làm thế nào công chúng có thể nhanh chóng phát hiện ra những trò gian lận như vậy?

Trung tâm chống gian lận Thái Nguyên và Công nghệ Zhifan nhắc nhở: các nhà đầu tư nên nâng cao nhận thức về rủi ro, không tham gia vào giao dịch và đầu cơ tiền ảo, đồng thời cẩn thận với những thiệt hại về tài sản và quyền lợi. Đầu tiên, chúng ta phải cẩn thận xác định danh tính của dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch; thứ hai, sẽ không có miếng bánh nào trên trời, không có đầu tư và quản lý tài chính "lợi nhuận ổn định nhưng không thua lỗ", và việc có thông tin nội bộ là lừa đảo và hoạt động băng của giáo viên; thứ ba, Chúng ta phải xem xét một cách hợp lý các khái niệm như "blockchain" và "tiền ảo", luôn duy trì mức độ cảnh giác cao, thiết lập các khái niệm đầu tư đúng đắn và không bao giờ bị lừa.

Cụ thể, trước hết, đừng dễ dàng thử các dự án đầu tư mà bạn không hiểu. Cái gọi là "giảng viên" có thể lừa dối công chúng bằng cách dựa vào "kỹ năng nói", điều này cho thấy công chúng vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về tiền ảo và hiểu biết của họ về "đầu cơ tiền" vẫn ở mức "lợi nhuận khổng lồ". " và "đầu tư mới". Việc thiếu hiểu biết toàn diện về logic kỹ thuật cơ bản, cạm bẫy kinh doanh và luật sản phẩm cho phép bọn tội phạm lợi dụng nó. Nếu bạn gặp những người có danh tính như "dịch vụ khách hàng", "nhân viên nền tảng", "nhà tư vấn đầu tư" và "giáo viên" thông qua các nền tảng trực tuyến, bạn phải duy trì mức độ cảnh giác cao. Trước khi đầu tư, bạn có thể tiến hành thẩm định dự án và xác minh nhiều bên để tránh mất tất cả!

Thứ hai là sự an toàn của nền tảng và dự án, và không bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao. Từ góc độ vốn, "lợi nhuận cao" về cơ bản đi kèm với "rủi ro cao", đó là một quy luật trong kinh tế học. Ngay cả các tổ chức tài chính trưởng thành như ngân hàng cũng phải tuân theo logic như vậy, chứ đừng nói đến một dự án tài chính mới. "Các nhà đầu tư" bị thu hút bởi "lợi nhuận ổn định mà không bị mất" để đầu tư tiền, nhưng trên thực tế, có vô số trường hợp phạm tội bỏ tiền đầu tư vào ví của chính họ. Có nhiều phương pháp và kênh quản lý tài chính và đầu tư khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là tính bảo mật của nền tảng. Đồng thời, khi đầu tư vào quản lý tài chính, chúng ta cũng phải xem xét khả năng chịu đựng rủi ro của chính mình và không được theo đuổi lợi nhuận cao một cách mù quáng.

Một lần nữa, bạn phải cảnh giác khi kết bạn trực tuyến và đừng để bị lừa bởi những lời ngọt ngào của người lạ. Có thể có một vụ lừa đảo lớn đằng sau "thông tin nội bộ, lợi nhuận ổn định và không thua lỗ" Không cung cấp thông tin nhạy cảm như số ID cá nhân, số thẻ ngân hàng, mật khẩu và mã xác minh cho người lạ. Không quét “mã QR” do người lạ đưa, không dễ dàng click vào các đường dẫn web không rõ nguồn gốc. Nếu chẳng may rơi vào bẫy lừa đảo, hãy cố gắng thu thập bằng chứng và báo cảnh sát.

Cuối cùng, các nền tảng đen nói chung không hoạt động trong một thời gian dài và bỏ chạy sau khi kiếm được một vài xu. Nếu nền tảng đóng băng tiền của nhà đầu tư với lý do bảo trì và sửa chữa, đồng thời liên tục làm chậm thời gian của nhà đầu tư, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng về tiền, không thể rút tiền và mất liên lạc với nền tảng, thì đó thường là dấu hiệu báo trước cho "sự cố đen tối". nền tảng" chạy đi.

Từ quan điểm pháp lý, quốc gia của tôi luôn nghiêm cấm việc phát hành, cấp vốn, giao dịch và đầu cơ tiền ảo. Điều đáng chú ý là trao đổi tiền ảo không phải là một tổ chức tài chính chính thức của quốc gia và tiền ảo không được phát hành bởi cơ quan phát hành tiền tệ, nó không có tài sản của tiền tệ và không có tư cách pháp lý giống như tiền tệ . Do đó, các giao dịch và đầu tư như vậy không được pháp luật bảo vệ.

Nhóm bảo mật Công nghệ Zhifan đã cam kết nghiên cứu các phương pháp và mô hình lừa đảo mới của tiền ảo. Công ty TNHH Công nghệ Zhifan Bắc Kinh được thành lập vào năm 2017. Đây là một trong những công ty bảo mật sớm nhất ở Trung Quốc tập trung vào phân tích dữ liệu lớn chuỗi khối, và cũng là công ty đầu tiên cung cấp tiền ảo. Một công ty dịch vụ theo dõi chuyên nghiệp sử dụng các khả năng kỹ thuật cốt lõi của mình để phân tích và khai thác dữ liệu chuỗi khối nhằm giúp an ninh công cộng và các cơ quan quản lý khác giải quyết vấn đề xác minh các trường hợp liên quan đến tiền ảo. thiết lập quan hệ hợp tác với hàng trăm cơ quan Công an trên cả nước và đã nhiều lần cung cấp cho Công an các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.