Một bài viết để tìm hiểu cách xác định tội phạm bất hợp pháp như kế hoạch kim tự tháp sử dụng tiền ảo

Theo Mạng Tài liệu Phán quyết Trung Quốc, sẽ có tới 217 trường hợp mô hình kim tự tháp tiền ảo vào năm 2020. Con số này là 189 vào năm 2019 và 166 vào năm 2018. Không khó để nhận thấy, các mô hình kim tự tháp tiền ảo trong nước đang gia tăng qua từng năm.

Để ngăn chặn nhiều người bị lừa dối hơn, Zhifan Technology đã giải thích tại đây sơ đồ kim tự tháp tiền ảo là gì, việc sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh cho sơ đồ kim tự tháp, đặc điểm và phương thức quảng bá của sơ đồ kim tự tháp tiền ảo và tóm tắt vai trò của tiền ảo trong các trường hợp mô hình kim tự tháp và Cách xác định các ý tưởng và phương pháp sử dụng tiền ảo cho các mô hình kim tự tháp và các tội phạm khác.

01

Tiền ảo MLM

MLM tiền ảo về bản chất là một loại MLM trực tuyến mới, có thể được định nghĩa là sử dụng tiền ảo, tiền kỹ thuật số và công nghệ chuỗi khối làm mánh lới quảng cáo, sử dụng tiền ảo chính thống làm phương tiện giao dịch và sử dụng tiền ảo giả (tiền MLM được phát hành độc lập bởi nhà tổ chức MLM) làm chủ đề, sử dụng Internet và phần mềm xã hội làm nền tảng điều hành và sử dụng chiết khấu cao làm mồi nhử, các thành viên sử dụng tiền mặt để mua một lượng tiền ảo chính thống nhất định (Bitcoin, Ethereum, v.v.) Bất hợp pháp hoạt động vì lợi nhuận lấy số lượng thành viên tuyến dưới làm cơ sở để tính và trả thù lao.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số mô hình kim tự tháp tiền ảo không liên quan đến tiền MLM, tiền gửi và thu nhập là tiền ảo chủ đạo, ví dụ, việc sử dụng trực tiếp công nghệ hợp đồng thông minh để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp cũng là một mô hình "kéo đầu".

02

Hợp đồng thông minh MLM mới

Kể từ khi Bitcoin ra đời, công nghệ chuỗi khối cơ bản cũng đã được khai thác. Từ kỷ nguyên 1.0 của thanh toán điểm-điểm Bitcoin và kỷ nguyên 2.0 của hợp đồng thông minh với Ethereum làm cốt lõi, đến kỷ nguyên 3.0 được đại diện bởi DeFi, ứng dụng kịch bản của công nghệ chuỗi khối Nó tiếp tục mở rộng sang tài chính, sở hữu trí tuệ, chăm sóc y tế, hậu cần, chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc và các lĩnh vực khác.

Sự ra đời của hợp đồng thông minh đã giúp việc phát hành tiền ảo trở nên dễ dàng hơn, trước đây phải dựa vào mã để liên tục cập nhật chuỗi độc lập, giờ đây chỉ cần mang chuỗi công khai hiện có dựa trên hợp đồng thông minh và sửa đổi mật mã. Điều đó có nghĩa là, hợp đồng thông minh là hợp đồng trải rộng trên máy và hợp đồng thực hiện tự động trên chuỗi khối. Không cần phải phát triển lặp đi lặp lại các chức năng cơ bản của mã thông báo, miễn là tuân theo thỏa thuận. Mọi thứ đều được máy đồng ý và sẽ được thực hiện tự động thực hiện khi đến thời điểm Rút tiền và Sửa đổi.

Trong mô hình như vậy, nhóm MLM đã nắm bắt các sơ hở, sử dụng hợp đồng thông minh để rút tiền, sử dụng cơ chế khen thưởng để kích thích đầu óc mọi người và sử dụng các sơ hở dành riêng cho nền tảng và siêu hướng dẫn (một lỗ hổng mã) để thao túng giá; tất nhiên, do bản thân hợp đồng Có cơ chế khen thưởng và các băng nhóm MLM cũng sẽ lợi dụng đặc điểm này để khiến công chúng lầm tưởng rằng đó không phải là MLM, để các nhà đầu tư tin tưởng vào nền tảng này và đầu tư.

Vì hợp đồng thông minh cũng có thể kiểm tra dòng tiền trong quá trình thực hiện, nên các nhà đầu tư có thể nhầm tưởng rằng mọi thứ đều minh bạch, điều này khiến mọi người cảm thấy rất đáng tin cậy. Nhóm MLM chỉ cần tung ra bao nhiêu lợi nhuận và phần thưởng khuyến mãi mỗi ngày theo các quy tắc được ghi trong hợp đồng thông minh, và sẽ có một lượng người ổn định tham gia.

Ví dụ: các từ quảng cáo của MLM thông minh MDF: "Không có cửa hậu trong hợp đồng thông minh thực sự! Mã mở 100%! Không bao giờ đóng mạng! Mô hình độc đáo! Chuỗi khối sẽ phổ biến nhất vào năm 2021!"

Thông qua công khai giai đoạn đầu và động lực, cùng với một số ảnh chụp màn hình về thu nhập theo thời gian thực, nhóm MLM đầu tiên gây ấn tượng tâm lý với "bữa tiệc tỏi tây", sau đó cho phép "bữa tiệc tỏi tây" nếm trải vị ngọt bằng cách thao túng các quy tắc nền tảng, sau đó sử dụng nền tảng để thu hút nhiều người hơn Mọi người tham gia và nhận phần thưởng giới thiệu trực tiếp hoặc phần thưởng nâng cấp và lợi nhuận cao.

Các băng đảng tội phạm sử dụng hợp đồng thông minh để thực hiện kế hoạch kim tự tháp. Có nhiều mô hình và phương pháp có thể hoạt động. Một số sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh để thúc đẩy và tạo động lực, một số sàn giao dịch gian dối thu tiền và bỏ trốn, và một số tuyên bố sai sự thật rằng họ đã bị hack, dẫn đến hậu quả là trộm cắp tài sản, v.v.

Nền tảng của hầu hết các băng nhóm tội phạm sẽ được đóng gói với sự trợ giúp của kế hoạch phần thưởng của hợp đồng thông minh và mã dễ bị tổn thương hoặc hướng dẫn của quản trị viên cấp cao sẽ được viết trong hợp đồng đằng sau hậu trường để thao túng quỹ.

Các trường hợp MLM hợp đồng thông minh khó ngăn chặn và phát hiện hơn so với các trường hợp MLM truyền thống. Một khi hợp đồng thông minh được thực hiện, nó sẽ không thể bị dừng lại, khiến hầu hết những người bị lừa càng tin rằng họ không may mắn.

Nhóm bảo mật Zhifan nhắc nhở mọi người cảnh giác với các kế hoạch kim tự tháp hợp đồng thông minh. Luôn có chỗ cho các hoạt động do con người tạo ra, rủi ro bảo mật ở cấp mã hợp đồng và các cuộc tấn công của tin tặc sẽ gây tổn thất tài sản.

03

Đặc điểm của tiền ảo MLM

Ở trên đã cho bạn biết về việc sử dụng hợp đồng thông minh của các băng nhóm MLM, vậy đặc điểm tội phạm của các băng nhóm MLM trong quá trình sử dụng tiền ảo là gì? Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết thông qua một trường hợp.

Vào tháng 11 năm 2019, Li, Sun và Sun đã cùng tài trợ cho việc xây dựng nền tảng "Ngôi sao Olympic" (sau đổi tên thành "Ngôi sao thể thao"), với Zhang và Hu phụ trách phát triển phần mềm và bảo trì mạng, bằng cách chế tạo nền tảng này giống như một nền tảng Olympic. dự án sản phẩm, tạo ra tiền ảo "AY coin" và "OLY coin", đồng thời triển khai các hoạt động MLM bằng cách thúc đẩy tinh thần Olympic.

Cấp độ thành viên của nền tảng được chia thành sáu cấp độ từ cấp thấp đến cấp cao: thành viên bình thường, thành viên đồng, thành viên bạc, thành viên vàng, ngôi sao Olympic và đại sứ Olympic. Sau khi tổng số đạt đến các điều kiện do nền tảng đặt ra, nó sẽ được nâng cấp thành thành viên cấp cao trên huy chương đồng, cấp độ càng cao, nền tảng sẽ cung cấp sản lượng đèn pin càng nhiều "AY xu".

Nền tảng thu hút các thành viên tích cực phát triển thành viên mới bằng cách tăng dần phạm vi giá của "tiền tệ AY" và thiết lập "phần thưởng" và "cổ tức".

Các thành viên có thể phát triển thành viên không giới hạn thông qua các liên kết quảng cáo và các phương pháp khác, hình thành mối quan hệ phân cấp và hưởng phần thưởng 5% cho các tuyến dưới được phát triển trực tiếp; các thành viên trên huy chương đồng được hưởng "cổ tức" của tất cả các khoản phí giao dịch dưới huy chương đồng trên nền tảng theo tỷ lệ được thiết lập bởi nền tảng. Các thành viên có huy chương bạc trở lên có thể đăng ký trở thành "nút thành phố" và một lượng "xu AY" nhất định sẽ được thưởng cho mỗi thành viên bổ sung. Để có được nhiều "AY xu", các thành viên sẽ tiếp tục phát triển ngoại tuyến và nâng cấp cấp độ của mình.

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, nền tảng đã phát triển hơn 2 triệu thành viên, bao gồm 25 thành viên vàng, 488 thành viên bạc, 3012 thành viên đồng và 112 nút thành phố. Số tiền liên quan đến vụ án là hơn 6 triệu nhân dân tệ.

Các điểm sau đây có thể được kết luận từ các trường hợp trên:

1. Đóng gói dự án MLM dưới dạng dự án chính thức hoặc "cao cấp". Các băng nhóm MLM sẽ sử dụng tiền ảo như một mánh lới quảng cáo, đầu tiên họ đóng vai trò là nhà khai thác và phát hành tiền ảo đáng tin cậy, đồng thời đóng gói các dự án của họ là các dự án "cao" và đáng tin cậy. Trong trường hợp trên, nhóm MLM đã xây dựng một nền tảng và tuyên bố đây là một dự án sản phẩm Olympic để thu hút các nhà đầu tư.

2. Độc lập phát hành tiền ảo và hoạt động độc lập. Các băng đảng MLM sẽ trang bị cho mình một bộ kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh để tạo ảo giác “chỉ tăng chứ không giảm” để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Trường hợp trên cũng không ngoại lệ, nhóm MLM đã độc lập phát hành "tiền tệ AY" và "tiền tệ OLY", đồng thời tăng dần phạm vi giá của "tiền tệ AY" và "phần thưởng", "cổ tức" và các mô hình khác để thu hút các thành viên tích cực phát triển thành viên mới.

3. Có mối quan hệ thứ bậc, và có thể thu được lợi nhuận cao thông qua việc "kéo người" để phát triển ngoại tuyến. Đội ngũ MLM lấy chiết khấu cao làm động cơ khuyến khích thành viên trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển tuyến dưới, để có được phần thưởng, người tham gia sẽ lôi kéo thêm nhiều người tham gia và phát triển thành tuyến dưới của mình, tạo thành cấp độ “kim tự tháp” theo một trình tự nhất định. Thành viên càng phát triển Càng nhiều, cấp độ thành viên và chiết khấu càng nhiều. Trong trường hợp trên, nền tảng đã thiết lập sáu cấp độ thành viên. Cấp độ càng cao, nền tảng sẽ cung cấp sản lượng đèn pin càng nhiều "Xu AY". Để có được nhiều "Xu AY", các thành viên sẽ tiếp tục phát triển ngoại tuyến và nâng cấp cấp độ .

Điều đáng chú ý là để thu hút nhiều người tham gia hơn, các băng nhóm tội phạm sẽ thổi phồng triển vọng dự án và mô hình lợi nhuận trong giai đoạn đầu, tổ chức các cuộc họp ngoại tuyến, buổi hòa nhạc, du lịch và các hoạt động khác theo thời gian, thậm chí chi rất nhiều tiền. tiền tổ chức hội nghị xúc tiến quy mô lớn ở nước ngoài. Mục đích là khiến trái tim bạn đập, tin vào nền tảng và đầu tư.

04

Vai trò của tiền ảo trong MLM

Trong các tổ chức MLM nói chung, các nhà lãnh đạo MLM có chỉ số IQ cao, nhóm có sự phân công lao động rõ ràng, các thành viên có kỹ năng chuyên nghiệp, công cụ tiên tiến và nền tảng hóa, phương thức tuyên truyền và chia rẽ khó hiểu hơn. Đặc biệt trong quá trình sử dụng tiền ảo cho MLM, họ đã phát huy hết đặc tính của tiền ảo.

Từ các trường hợp trước đây, có thể kết luận rằng tiền ảo đóng các vai trò sau trong các kiểu sơ đồ kim tự tháp mới:

1. Tiền ảo đã trở thành phương tiện chính của MLM. Sử dụng mã thông báo MLM làm phương tiện vận chuyển chính, chẳng hạn như mã thông báo MLM phổ biến Mã thông báo Plus, One Coin, Mã thông báo Wanfu, Mã thông báo tương lai, Mã thông báo Wuxing, Mã thông báo Á-Âu, Mã thông báo Laihui, Mã thông báo Radar, K Coin, v.v. Các băng nhóm MLM sử dụng các V lớn trong ngành để quảng bá và tạo động lực, đặc biệt là sử dụng các loại tiền ảo chính thống được đầu tư bởi những người nổi tiếng hoặc các ông lớn để giảm tính chiều, bí mật thay đổi khái niệm và quảng bá các loại tiền MLM không được các nền tảng lớn, chính phủ và ngân hàng chứng thực. Dùng cách lôi kéo đầu người để thu hút thêm người dùng vào trò chơi, sau đó nắm quyền kiểm soát thị trường và dàn dựng các sự cố sập (chẳng hạn như sự cố tự trộm cắp, "hack", v.v.).

2. Tiền ảo đã trở thành điểm khởi đầu cho việc quảng bá MLM. Một số nền tảng MLM sử dụng tên tiền ảo và "blockchain" để quảng bá và khuếch đại vai trò của "blockchain". Kết hợp các khái niệm như phân cấp, bảo mật và minh bạch vào nền tảng để cho phép người dùng thư giãn cảnh giác, sau đó mua thấp và bán cao, đồng thời hợp tác với các tổ chức chênh lệch giá để thu hút tiền với lợi tức đầu tư cao và các mô hình tạo ra lợi nhuận.

nhắc nhở an toàn

05

nhắc nhở an toàn

Có thể thấy từ các trường hợp MLM trước đây rằng thói quen cơ bản của các băng nhóm MLM không gì khác hơn là những lời to tát + lợi nhuận cao; sáng tạo ý tưởng + cổ tức cao; đầu cơ tiền tệ + chiết khấu cao; và các kỹ năng tuyên truyền cũng được thấm nhuần với một số "học hỏi thành công" để "kéo đầu mọi người" Thu được lợi nhuận cao là một mánh lới quảng cáo, và lời hoa mỹ không gì khác hơn là: "Bạn có thể kiếm được nhiều tiền khi nằm xuống!" "Nền kinh tế chia sẻ, thu nhập đáng kể!" "Tài sản ảo, đổi mới tài chính !” !” Mục đích của kiểu tuyên truyền này là để lừa bạn.

Để phòng, chống các âm mưu kim tự tháp tiền ảo, nước ta cũng đã ban hành một số luật và quy định:

Năm 2009, Điều 224 “BLHS” bổ sung thêm tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp, với danh nghĩa bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác, người tổ chức, cầm đầu yêu cầu người tham gia nộp phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ . Bất cứ ai tham gia trình độ, tạo thành một hệ thống phân cấp theo một trật tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, dụ dỗ hoặc ép buộc những người tham gia tiếp tục phát triển những người khác tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp, lừa đảo tài sản, phá rối trật tự kinh tế, xã hội thì bị phạt tù không quá 5 năm, phạt tù có thời hạn hoặc tạm giam và phạt tiền, nếu có tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn đến 5 năm và phạt tiền.

Năm 2013, “Ý kiến ​​về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự có tổ chức, cầm đầu hoạt động tiếp thị kim tự tháp” do Trường THPT Quốc gia và Vụ thứ nhất ban hành:

1. Về xác định cấp độ, số lượng tổ chức KDTM

2. Về việc xác định và xử lý các đối tượng liên quan trong hoạt động bán hàng kim tự tháp

3. Về xác định tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

4. Về xác định “tình tiết nghiêm trọng”

V. Vấn đề xử lý hành vi “đội thanh toán”

6. Những vấn đề về áp dụng tội phạm

7. Các vấn đề khác

Nhóm bảo mật của Zhifan Technology nhắc nhở mọi người rằng việc xác định và ngăn chặn các kế hoạch kim tự tháp liên quan đến hệ sinh thái tiền ảo có thể bắt đầu từ các khía cạnh sau:

1. Hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ dưới danh nghĩa blockchain hoặc tiền ảo

Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ dưới danh nghĩa blockchain hoặc tiền ảo vượt xa lợi nhuận của các ngân hàng thông thường hoặc quỹ chính thức.Nói chung, có rủi ro cao nếu lợi nhuận lớn hơn 8%.

2. Nền tảng có các cơ chế mới như bổ sung và nâng cấp mới

Nền tảng yêu cầu người mới phải được tuyển dụng, hoặc hướng dẫn rõ ràng những người được tuyển dụng để nâng cấp của họ, tương ứng với nền tảng cấp cao với lợi ích và quyền lợi cao hơn, đó phải là nền tảng MLM.

3. Bối cảnh tiệc dự án

Sau khi xem dự án được công khai sớm, bạn có thể kiểm tra lý lịch của nhóm sáng lập hoặc các thành viên cốt lõi của dự án trên Internet và xem những thành viên này có gặp các trường hợp liên quan trên mạng thử nghiệm quốc gia hay không. Cho dù đó là thành viên của danh sách những người không trung thực, cho dù nó đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc mô hình kim tự tháp như vậy. Nếu vậy, nên đầu tư thận trọng!

4. Mã hợp đồng thông minh là mã nguồn mở, có báo cáo kiểm toán hay không

Nếu dự án liên quan đến hợp đồng thông minh, việc tham gia cần xác nhận hai điểm:

Một là liệu mã hợp đồng có phải là mã nguồn mở hay không và tần suất cập nhật và phát hành mã nguồn mở; hai là liệu hợp đồng có báo cáo kiểm tra từ một tổ chức chuyên nghiệp hay không. Các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán đã đầy đủ chưa (tuyên bố từ chối trách nhiệm, tấn công vào hợp đồng, lỗ hổng nghiêm trọng, lỗ hổng trung bình, lỗ hổng nghiêm trọng thấp, bình luận từng dòng và tóm tắt kiểm toán).

5. Các dự án nhân danh tương trợ và tôn giáo

Đặc biệt chú ý đến các dự án dưới danh nghĩa hỗ trợ lẫn nhau và tôn giáo Hầu hết các điểm khởi đầu đằng sau các dự án này là các kế hoạch kim tự tháp dựa trên quỹ. Đừng tùy tiện tin tưởng vào các bài báo, trang web và dự án trên web. Nếu thông tin của đội không được công khai và đặc biệt bí ẩn, thì họ có thể là những kẻ nói dối.

06

theo dõi tiền ảo

Bản chất của việc sử dụng tiền ảo cho các kế hoạch kim tự tháp là để đánh lừa công chúng và kiếm lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt là các khái niệm tài chính và công nghệ mới nổi. Ví dụ: tài chính phi tập trung (DeFi), NFT, GameFi và đồng nhân dân tệ kỹ thuật số do ngân hàng trung ương tung ra, các băng đảng MLM cũng sẽ sử dụng bao bì, cách làm giả và "danh hiệu" của chúng để gây nhầm lẫn cho công chúng.

Trong quá trình theo dõi những trường hợp như vậy, Zhifan Technology khuyên bạn nên bắt đầu từ việc theo dõi các trang web giả mạo, theo dõi các nền tảng giả mạo, theo dõi các nhóm xã hội (đặc biệt là các nhóm ẩn danh như "Telegram") và tiền MLM, đồng thời có thể sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ máy học để tạo ra các giả mạo Nền tảng MLM dành cho MLM có tính năng học máy và xây dựng thư viện thẻ.

Trong quá trình theo dõi tiền ảo, tội phạm sẽ liên tục chuyển địa chỉ mới, thậm chí sử dụng nhiều ví điện tử để cách ly nhiều giao dịch, sử dụng công nghệ ẩn địa chỉ IP để tránh bị theo dõi. Những phương pháp này đòi hỏi năng lượng tập trung để vượt qua và nghiên cứu.

Để giải quyết hiệu quả vấn đề dòng tài sản không thể theo dõi được do tính ẩn danh của tiền ảo mang lại, nhóm bảo mật của Zhifan Technology đã độc lập phát triển một nền tảng dịch vụ điều tra tiền ảo phục vụ các cơ quan an ninh công cộng —— "Nền tảng xác minh và theo dõi tiền ảo theo dõi " , Dựa vào khả năng phân tích dữ liệu lớn chuỗi khối của Zhifan, thông qua phân tích tài khoản địa chỉ tiền ảo, truy xuất nguồn gốc tiền ảo, mở rộng đầu mối và các khía cạnh khác để hỗ trợ các cơ quan an ninh công cộng chống gian lận, rửa tiền, sơ đồ kim tự tháp, giao dịch web đen và ảo khác tội phạm tiền tệ.