Kẻ xúi giục mạo danh lừa đảo dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch

Những năm gần đây, trong số các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, tội phạm lừa đảo dần bước vào “thời kỳ phát triển” và trở thành loại tội phạm có tốc độ gia tăng nhanh nhất.

Những kẻ lừa đảo "đi trước thời đại" đã lần lượt chơi với blockchain, kết hợp đầy đủ kinh nghiệm lừa đảo trước đây của chúng trong ngành lừa đảo viễn thông, mở rộng móng vuốt của chúng vào vòng tròn tiền tệ và kiếm được rất nhiều tiền.

Thực ra, lừa dối vẫn là rượu cũ bình mới, hay những thói quen cũ. Do khái niệm về tiền ảo còn tương đối mới, nên không có đủ công khai chống gian lận đối với loại gian lận này ở giai đoạn này và công chúng cảnh giác tương đối thấp đối với gian lận đó, dẫn đến việc những kẻ lừa đảo thường xuyên thành công.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Thông báo được phát hành bởi OKEX

Nhóm bảo mật Zhifan tin rằng tội phạm liên quan đến tiền ảo bao gồm:Tội phạm bất hợp pháp sử dụng tiền ảo chuỗi khối như một mánh lới quảng cáo, tội phạm bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch và tội phạm bất hợp pháp thu được tiền ảo bất hợp pháp thông qua gian lận hoặc phương tiện kỹ thuật。

Các vụ lừa đảo tần suất cao gần đây giả làm dịch vụ khách hàng của các sàn giao dịch tiền ảo thuộc loại cuối cùng.Đó là trực tiếp đánh cắp tiền ảo của nạn nhân thông qua lừa đảoSo với các phương tiện kỹ thuật như mã độc tống tiền, các cuộc tấn công của tin tặc và phần mềm độc hại, loại gian lận dịch vụ khách hàng mạo danh này có chi phí phạm tội thấp hơn, đồng thời dễ triển khai và tái sản xuất hơn.

Đồng thời, do những kẻ lừa đảo đã lấy được dữ liệu riêng tư của nạn nhân (thông tin nhận dạng, thông tin tài khoản trao đổi, hồ sơ giao dịch trao đổi, v.v.)ngắn và nhanhGian lận

Gian lận

Mô tả hình ảnh

bước đầu tiên

bước đầu tiênbước thứ hai

bước thứ haibước thứ ba

bước thứ babước thứ tư

bước thứ tưbước thứ năm

bước thứ năm: Để giúp bạn rơi vào bẫy nhanh hơn và hoàn thành thao tác chuyển tiền trong email, bạn bắt buộc phải tải xuống một phần mềm hội nghị truyền hình thích hợp và bật chức năng chia sẻ màn hình. Môi trường của con người, không liên hệ với bất kỳ ai.

Bước 6: Trong trạng thái chia sẻ màn hình, kẻ lừa đảo đe dọa và tẩy não bạn, đồng thời dạy bạn hoàn thành thao tác chuyển tiền, và cuối cùng bạn bị lừa (cũng có kẻ lừa đảo gửi một trang web lừa đảo giả mạo để lừa đảo tài khoản trao đổi thông tin và mã xác minh điện thoại di động trước. , sau đó trực tiếp đánh cắp tiền của bạn).

Phải công nhận là băng nhóm lừa đảo khá "chuyên nghiệp", thiết bị hỗ trợ rất đầy đủ：

· Kẻ lừa đảo sử dụng thông tin chính xác của người dùng để khiến nạn nhân tin tưởng. Thông tin người dùng bao gồm tên, số điện thoại, email, ID tài khoản, thời gian mở tài khoản, hồ sơ giao dịch đều rất chính xác. Thông tin này có thể xua tan sự nghi ngờ của nạn nhân và mang lại cho nạn nhân "cảm giác tin tưởng".

· Nắm bắt nỗi sợ hãi của nạn nhân và giảm sự phán xét. Sử dụng việc tham gia rửa tiền để thực hiện các cuộc tấn công tâm lý, đồng thời đóng giả con dấu điện tử của cơ quan thực thi pháp luật trong thư, khiến nạn nhân lo lắng. Khả năng phán đoán bị suy giảm trong các tình huống căng thẳng.

· Trọn bộ hàng fake và hàng thật, lại tăng độ tin tưởng. Những kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ năng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, video xác thực, đồng phục làm việc, phù hiệu, tường nền, chuyển điện thoại và lời nhắc ghi âm.

· Công cụ tội phạm chuyên nghiệp, hãy cảnh giác. Những kẻ lừa đảo sử dụng các công cụ tội phạm chuyên nghiệp, hệ thống bán vé trao đổi giả mạo, mã xác minh email.

Nhìn đến đây chắc mọi người cũng hiểu đây thực chất làGiả danh lừa đảo dịch vụ khách hàng và mạo danh lừa đảo an ninh công cộng, vẫn là khẩu vị quen thuộc, công thức quen thuộc, nào là gọi tên bạn trước, lấy lòng tin của bạn bằng cách mô tả thông tin cá nhân của bạn, nêu tên đe dọa bạn về việc bạn tham gia rửa tiền, tẩy não bạn khi bạn đang làm ăn thua lỗ. chuyển nhượng.

Tại sao thói quen lỗi thời này hoạt động tốt như vậy? Tại sao các băng nhóm tội phạm quay sang vòng tròn tiền tệ để lừa đảo?

Các chuyên gia bảo mật của Zhifan Technology cho rằng có những nguyên nhân sau:

1. Nói một cách tương đối, những người trong vòng tròn tiền tệ giàu có hơn,Những kẻ lừa đảo có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian giới hạn。

2. Công khai chống gian lận đối với tiền ảo tương đối yếu, một số nhà đầu tư trong giới tiền tệ là người lớn tuổi, trung niên và cao tuổi, nhận thức về vấn đề bảo mật của họ tương đối thấp.

3、Các cơ quan liên quan của nhà nước tiếp tục tăng cường nỗ lực chống tội phạm mạng, với việc "Hành động phá thẻ" và "Luật Chống rửa tiền" cùng hàng loạt cú đấm tổng hợp có hiệu lực, các kênh rửa tiền truyền thống đã bị giáng một đòn mạnh, các băng nhóm tội phạm trực tiếp chọn con đường lừa tiền ảo.

4、Do các nền tảng giao dịch tiền ảo không được bảo vệ bởi luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn xác định giá trị của tiền ảo có phần gây tranh cãi, nhiều tội phạm đã nắm bắt được sơ hở, Sử dụng các phương pháp trên để thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông đối với người dùng Trung Quốc, nạn nhân khó trình báo và khởi kiện, dẫn đến tội phạm ngày càng lộng hành.

tiêu đề phụ

Phân tích sâu

Mô tả hình ảnh

Dark web bán dữ liệu trao đổi riêng tư

Nói đến dark web thì xin giới thiệu sơ qua mấy danh từ sau：

lưới bề mặt: Nó nằm trên bề mặt của Internet và có thể được truy cập và duyệt qua các công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn.

trang mạng không an toàn: Nội dung trong đó không thể truy cập và duyệt qua các công cụ tìm kiếm thông thường.

web tối: Đề cập đến các trang web chưa được lập chỉ mục và chỉ có thể được truy cập thông qua các trình duyệt web chuyên dụng. Các trình duyệt truyền thống không thể truy cập trực tiếp vào chúng. Chúng thường được coi là một tập hợp con của "web sâu".

Tor（the onion router）: Onion Browser, có thể chặn địa chỉ IP của người dùng và cho phép duyệt web ẩn danh.

điện tín: Đây là một phần mềm nhắn tin tức thời đa nền tảng với các chức năng như "hủy sau khi đọc", "hủy chậm" và "xóa đồng thời" các tin nhắn đơn phương.

Sau đó, bạn cần thông qua Tor để truy cập dark web Trong thế giới của dark web, có các giao dịch bất hợp pháp như vũ khí, ma túy và nội dung khiêu dâm ở khắp mọi nơi.Hành động mua và bán dữ liệu cá nhân trên dark web cung cấp sự hỗ trợ cho tội phạm hạ nguồn và nuôi dưỡng tội phạm mạng。

Sau khi nghiên cứu, nhóm bảo mật Zhifan nhận thấy rằng chế độ hoạt động của dây chuyền công nghiệp như sau:

nhà điều hành: Tổ chức bên thứ ba có quyền truy cập trực tiếp để trao đổi dữ liệu giao dịch của người dùng. Đánh giá từ thông tin mua lại trên dark web, một nhóm nào đó chuyên thu thập dữ liệu giao dịch từ các sàn giao dịch khác nhau trong tay các nhà điều hành và các tổ chức hoặc cá nhân khác. Dữ liệu nguồn chủ yếu được lấy thông qua các kênh như SDK, DPI và chiếm quyền điều khiển SMS.

nhà cung cấp vật liệu: Bán trực tiếp dữ liệu nền tảng trao đổi tiền ảo và bán dữ liệu giao dịch người dùng của Huobi, Binance, Ouyi và các sàn giao dịch khác dựa trên thông tin bán hàng trên dark web và Telegram (Telegram).

kẻ lừa đảonhắc nhở an toàn

nhắc nhở an toàn

Các chuyên gia bảo mật của Zhifan nhắc nhở người dùng nâng cao nhận thức về bảo mật và luôn cảnh giác, không tin các cuộc gọi và tin nhắn lạ, không nhấp vào các liên kết và email lạ để tránh bị lừa đảo và không tin người lạ trên điện thoại .Mọi vật liệu đều có thể rèn được.

Khi gặp sự cố, bạn phải thận trọng khi vận hành và tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia. Xin lưu ý:Cái gọi là tài khoản bảo mật và tài khoản xóa nợ đều là lừa đảo, Sàn giao dịch cũng tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không gọi cho người dùng, khi có nghi ngờ, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để giúp xác định.

Chase Trace-Nền tảng theo dõi và xác minh tiền ảoChase Trace-Nền tảng theo dõi và xác minh tiền ảo", để hỗ trợ cảnh sát phân tích các vụ án liên quan và nâng cao toàn diện hiệu quả chiến đấu.

Cho đến nay, nó đã hỗ trợ cảnh sát điều tra hơn 300 vụ án liên quan đến tiền ảo, và tổng số tiền các vụ án đã giải quyết đã vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ, và đã nhiều lần được cơ quan công an khen ngợi và cảm ơn。

Zhifan Technology có thể hỗ trợ cảnh sát theo dõi và phân tích số tiền ảo bị mất trong các trường hợp lừa đảo như vậy. Nếu các cơ quan công an cần hỗ trợ trong các trường hợp liên quan, họ có thể trực tiếp trả lời và liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, những người dùng gặp phải những trò gian lận như vậy cũng có thể trả lời chúng tôi, chúng tôi có thể giúp phân tích, đồng thời đồng bộ hóa thông tin liên quan đến cơ quan quan hệ công chúng tương ứng.