Tại sao các thương nhân OTC trong vòng tiền tệ lại khó cấu thành tội bao che, che giấu tiền phạm tội?

Các đơn vị phạm tội ở khoản trên sẽ bị phạt tiền, và những người quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp và các nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác sẽ bị trừng phạt theo quy định của khoản trên.

Trên thực tế, thuật ngữ “che đậy, che giấu” đã xuất hiện hai lần trong luật hình sự nước ta, và lần còn lại là tội “rửa tiền” tại Điều 191 BLHS.

“Rửa tiền” cũng là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng đóng băng thẻ gần đây trong giới tiền tệ.

(2) Hỗ trợ chuyển đổi tài sản thành tiền mặt, công cụ tài chính và chứng khoán;

(1) Cung cấp tài khoản quỹ;

(2) Hỗ trợ chuyển đổi tài sản thành tiền mặt, công cụ tài chính và chứng khoán;

(5) Sử dụng các phương pháp khác để che đậy hoặc che giấu các khoản tiền do phạm tội mà có cũng như nguồn gốc và bản chất của số tiền thu được.

(4) Hỗ trợ chuyển tiền ra nước ngoài;

(5) Sử dụng các phương pháp khác để che đậy hoặc che giấu các khoản tiền do phạm tội mà có cũng như nguồn gốc và bản chất của số tiền thu được.

Đơn vị nào phạm tội nói tại khoản trên thì bị phạt tiền, người trực tiếp phụ trách và những người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù có thời hạn đến năm năm hoặc giam giữ hình sự; nếu có đủ tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm đến mười năm.

Tổng hợp hai tội danh lại, không khó để nhận thấy có thể đưa vào Điều 312 một số hành vi của tội rửa tiền về tội “che đậy hoặc che giấu bằng những thủ đoạn khác”. Nhưng giữa hai loại này cũng có những điểm khác nhau: khách thể của tội phạm là tiêu chí chủ yếu để xét xử tội rửa tiền và tội che đậy, che giấu tiền phạm tội, tiền phạm tội mà có.

Nếu người phạm tội che giấu hoặc che giấu nguồn gốc, tính chất cụ thể của tiền phạm tội thì cấu thành tội rửa tiền, ngược lại cấu thành tội che giấu hoặc che giấu tiền phạm tội hoặc tài sản phạm tội có.

Trước đây đề cập đến tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức kiểu băng đảng, tội phạm khủng bố, tội phạm buôn lậu, tội phạm tham nhũng và hối lộ, tội phạm gây rối trật tự quản lý tài chính và tội phạm gian lận tài chính. Nếu không, đó là một tội ác khác.

Cần lưu ý rằng cả hai đều có thể là tội phạm đơn vị, nghĩa là các công ty có thể là đối tượng của tội phạm.

Do đó, nếu ai đó trong vụ việc này bị nghi ngờ có hành vi bao che, che giấu tiền phạm tội, thì khoản tiền gửi và rút tiền trong OTC là tiền phạm tội ngoài 7 loại tội phạm rửa tiền nêu trên. Ví dụ, nó không liên quan đến các khoản tiền liên quan đến tội gian lận và lừa đảo gây quỹ.

Vậy chúng ta nên hiểu thế nào về tội “che đậy, che giấu tiền phạm tội, tiền phạm tội mà có”?

Theo giải thích của Ban Pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc:

Các quy định của pháp luật về tội che giấu, che giấu tiền phạm tội và tiền do phạm tội mà có đã trải qua hai lần sửa đổi, bổ sung.

Theo bản sửa đổi đầu tiên của "Luật Hình sự sửa đổi (6) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" được thông qua tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa X vào ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Nguyên văn là: "Người nào che giấu, vận chuyển, mua hoặc bán đồ ăn cắp do phạm tội mà có, thì bị phạt tù có thời hạn đến ba năm, giam giữ hình sự hoặc giám sát công khai, đồng thời sẽ bị phạt tiền."

Theo bản sửa đổi thứ hai của "Luật Hình sự sửa đổi (VII) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" được thông qua tại phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XI vào ngày 28 tháng 2 năm 2009.

Ủy ban Pháp luật của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc cũng chỉ ra trong quá trình diễn giải luật rằng hàng trộm cắp thường là mục tiêu và giá trị cuối cùng mà bọn tội phạm theo đuổi trong các hoạt động tội phạm, đồng thời cũng là vật chứng quan trọng trong tố tụng hình sự. đó là điều có ý nghĩa to lớn.

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, quy mô của một số tội phạm vì mục đích vụ lợi cũng ngày càng mở rộng, một số tội phạm nhờ hoạt động phạm tội mà có được khối lượng tài sản rất lớn, sử dụng số tiền do phạm tội mà có được để đầu tư, hoạt động, tạo ra thu nhập mới. nhằm tiếp tục mở rộng quy mô phạm tội với điều kiện thuận lợi hơn.

Khi Luật Hình sự sửa đổi năm 1997, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và đẩy mạnh hơn nữa việc trấn áp tội phạm rửa tiền, tội rửa tiền đã được quy định cụ thể. Xét thấy các tội phạm nguồn của tội phạm rửa tiền chỉ giới hạn ở một số tội phạm nhất định và các hành vi che giấu hoặc che giấu, che giấu số tiền thu được bất hợp pháp của các tội phạm khác và số tiền thu được từ các tội phạm đó cũng như các hành vi đó của các đơn vị cũng cần phải được điều tra. Do đó, Luật Hình sự sửa đổi (6)” và “Luật Hình sự sửa đổi (7)” đã sửa đổi, bổ sung Điều 312 của Luật Hình sự năm 1997, chủ yếu ở bốn điểm:

Một là, mở rộng đối tượng của tội phạm quy định tại điều này từ “của cải phạm tội mà có” sang tất cả “tài sản do phạm tội mà có và những tài sản do phạm tội mà có”.

Thứ hai là mở rộng các hành vi phạm tội được quy định trong các điều khoản gốc của BLHS từ “chứa chấp, chuyển nhượng, mua bán thay” sang cả “bao che, che giấu”.

Thứ ba là tăng hình phạt đối với tội này, bổ sung một mức hình phạt, đó là “nếu có tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm, và phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm. khỏe."

Thứ tư là tăng quy định về tội phạm đơn vị.

Sửa đổi trên bổ sung và thắt chặt mạng lưới pháp lý để trấn áp các tội che giấu và che giấu tiền và tài sản phạm tội.Đối với việc che giấu tài sản và tài sản của 7 tội nghiêm trọng như tội phạm ma túy, tội rửa tiền được sử đối với hành vi che giấu, che giấu tội phạm khác Hành vi thu, chi tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự như tội phạm quy định tại điều này.

Đoạn thứ nhất nói về tội che giấu, che giấu tài sản do phạm tội mà có, tài sản do phạm tội mà có và quy định về hình phạt. Để cấu thành tội phạm theo khoản này thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Người phạm tội do cố ý. Có nghĩa là, nếu cố ý che giấu hoặc che giấu tài sản do phạm tội mà có và tài sản có được từ việc làm đó thì phạm vi, ý nghĩa của “tài sản do phạm tội mà có và tài sản do phạm tội mà có” quy định tại điều này cũng giống như quy định tại Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Luật này. 2. Người phạm tội đã thực hiện hành vi chứa chấp, chuyển nhượng, mua bán thay cho người khác hoặc dùng thủ đoạn khác để che đậy, che giấu tài sản do phạm tội mà có. Vì vậy, vì bài này là tội cố ý nên phải căn cứ vào việc biết đó là vật có lợi do phạm tội mà có. Trên thực tế, thông thường nhiều OTC không hề hay biết khi họ tham gia vào khía cạnh này và họ cần hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.

Nhưng như chúng ta đã biết, nói đúng ra, kinh doanh OTC cũng là vi phạm pháp luật, điều này đã được quy định rõ ràng trong Quy chế ngày 4 tháng 9.Nghiên cứu phương pháp chuỗi｜Thông báo năm 1994 đã bị hiểu saiVì vậy, đối với các “DN” làm OTC họ rất sợ gặp phải những khoản tiền như vậy, đây cũng là mục kiểm soát rủi ro quan trọng nhất cần quan tâm khi kinh doanh OTC.

"Chứa chấp", "chuyển nhượng", "mua lại", "bán thay người khác" và "bao che, che giấu bằng thủ đoạn khác" được pháp luật quy định như thế nào?

Theo cách giải thích của Ủy ban Công tác pháp luật của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, thuật ngữ "chứa chấp" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, dùng để chỉ việc sử dụng các phương pháp khác nhau để che giấu tài sản phạm tội và tài sản có được, ngăn cản người khác phát hiện ra hoặc giữ chúng cho tội phạm. để cơ quan tư pháp không thể có được chúng và Sở hữu, sử dụng bất hợp pháp, v.v.

“Chuyển giao” là chuyển giao tài sản do phạm tội mà có và những khoản thu được từ chúng đi nơi khác để cơ quan điều tra không tìm thấy.

"Mua lại" đề cập đến việc mua lại tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được của họ cho mục đích bán.

"Bán thay" là hành vi bán tài sản do phạm tội mà có và số tiền thu được từ tội phạm.

"Các phương tiện che giấu và che giấu khác" đề cập đến việc sử dụng các phương pháp khác nhau ngoài che giấu, chuyển nhượng, mua lại và bán hàng để che giấu và che giấu các khoản tiền phạm tội và số tiền thu được từ chúng, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng, hoạt động đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.

Đoạn thứ hai của bài viết này là về tội phạm đơn vị.

Khoản này quy định rằng nếu một đơn vị phạm tội ở khoản trên, đơn vị đó sẽ bị phạt tiền, và người chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách và những người chịu trách nhiệm trực tiếp khác sẽ bị trừng phạt theo quy định của khoản trên.

Trong thực tế, bạn cần chú ý đến bốn điểm sau:

1. Băng, nhóm tội phạm có trách nhiệm bao che, che giấu tài sản do phạm tội mà có và tài sản do phạm tội mà có thì bị xử lý với tội danh đồng phạm.

2. Nếu người phạm tội tự mình che giấu hoặc che giấu tài sản do phạm tội mà có và tài sản thu được thì chỉ bị xử lý theo tội mà mình phạm tội, không bị xử lý về nhiều tội như quy định tại Điều này.

3. Trường hợp người phạm tội và đồng phạm có âm mưu trước, sau đó che đậy hoặc che giấu tài sản phạm tội thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đồng phạm.

4. Việc xác định tội bao che, che giấu tài sản do phạm tội mà có và tài sản do phạm tội mà có được căn cứ vào việc xác định các tình tiết của tội phạm nguồn. Tội phạm nguồn chưa được xét xử theo quy định của pháp luật, nhưng nếu được xác minh là có thật thì không ảnh hưởng đến việc xác định tội phạm bao che, che giấu tiền phạm tội, tiền phạm tội có. Các tình tiết của tội phạm nguồn đã được xác minh là có thật, nhưng nếu người phạm tội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và các lý do khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, điều này không ảnh hưởng đến việc xác định tội che đậy , che giấu tiền phạm tội, hoặc tiền phạm tội.

Có nghĩa là, chỉ khi tội ác phía trên được xác minh là có thật và thực sự cấu thành tội phạm, thì phía hạ lưu sẽ cấu thành tội phạm.