Nền tảng phát hành tiền tệ bị nghi ngờ gian lận huy động vốn đã bị truy tố và tiền của các nhà đầu tư đã được trả lại

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, Mạng công bố thông tin vụ án của Viện kiểm sát nhân dân đã công bố bản cáo trạng về vụ án lừa đảo gây quỹ của Viện kiểm sát quận Yandu, thành phố Diêm Thành. coins. , dụ dỗ nhiều người mua AFTC coins đã bị nghi ngờ cấu thành tội gian lận gây quỹ.

ICO, STO, IMO, IFO, IEO, các thuật ngữ tài trợ cho ngành công nghiệp chuỗi khối xuất hiện vô tận. Chúng tôi đã phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến các hành vi tài trợ này trong các bài viết trước (Nghiên cứu luật chuỗi｜Tại sao chúng tôi lại nói "không có gì hiệu quả!), chúng tôi tin rằng bản chất của các “Os” khác nhau là để thu hút tiền từ công chúng, điều này là bất hợp pháp theo khuôn khổ pháp lý hiện hành.

tóm tắt O1

Bị cáo, Fu Mou, cùng với Li Mou và những người khác (đã xử lý trong một vụ án khác), đã thiết lập trái phép nền tảng giao dịch tiền ảo AFTC trên Internet vào tháng 3 năm 2018, thổi phồng khái niệm chuỗi khối, phát hành tiền AFTC và tăng giá trị giá trị của đồng tiền thông qua thao túng nền tảng. Holding Co., Ltd.” để tiến hành công khai, quảng bá và tung ra những thông tin sai lệch dụ dỗ như “chỉ tăng chứ không giảm” và “giữ tiền để kiếm lãi” của các đồng tiền AFTC, thu hút nhiều nhà đầu tư để mua tiền AFTC.

Bị cáo Jiang biết rằng đồng tiền AFTC được phát hành trên nền tảng do bị cáo Fu và những người khác thành lập và có nguy cơ sụp đổ, gây tổn thất cho các nhà đầu tư trong giai đoạn sau nhưng vẫn tích cực tham gia quảng bá và hấp thụ tiền với tư cách là lãnh đạo của bộ phận thị trường thứ ba, và thu hút các nạn nhân Hua XX, Qiu Moumou và những người khác đã đầu tư vào việc mua tiền AFTC.Vào ngày 14 tháng 6 cùng năm, bị cáo Fu Mou đã đóng cửa nền tảng giao dịch AFTC.

Sau khi trở lại vụ án, các bị cáo Fu và Jiang đã khai nhận thành thật các tình tiết phạm tội của mình, bị cáo Jiang đã rút một phần số tiền cướp được là 175.480 NDT và trả lại cho nạn nhân, được nạn nhân thông cảm.

Viện kiểm sát quận Yandu cho rằng các bị cáo Fu Mou và Jiang Mou, với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, đã sử dụng các phương pháp ngụy tạo và che giấu sự thật để gây quỹ bất hợp pháp từ công chúng và số tiền rất lớn. trách nhiệm phải được điều tra về tội gian lận gây quỹ.

Phân tích pháp lý O2

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Mạng Trung ương, Bộ Công an, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường đã cùng đưa ra "Cảnh báo rủi ro trong việc ngăn chặn gây quỹ bất hợp pháp trong Tên gọi "Tiền ảo" và "Chuỗi khối", chỉ ra rằng thông qua việc Phát hành cái gọi là "tiền ảo", "tài sản ảo" và "tài sản kỹ thuật số" để thu hút vốn và vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công chúng. Các hoạt động như vậy không thực sự dựa trên công nghệ chuỗi khối, nhưng thổi phồng khái niệm chuỗi khối để gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và lừa đảo.

Những kẻ vi phạm pháp luật thêm "các khái niệm liên quan đến blockchain" vào các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và gian lận gây quỹ là một trọng tội trong số các tội gây quỹ bất hợp pháp và những kẻ tình nghi có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Tội lừa đảo gây quỹ là gì?

Theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, tội lừa đảo gây quỹ là hành vi sử dụng bất hợp pháp các phương tiện gian dối để gây quỹ nhằm mục đích chiếm hữu trái phép, nếu số tiền tương đối lớn thì phạm tội lừa đảo. gian lận. Có “mục đích chiếm hữu trái phép” là yếu tố chủ quan cần thiết cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu về mặt chủ quan không xác định được người phạm tội có “mục đích chiếm giữ trái phép” thì không thể xác lập tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gây quỹ bất hợp pháp là gì?

Theo “Giải thích một số vấn đề về áp dụng cụ thể pháp luật trong xét xử vụ án hình sự về tội huy động vốn trái pháp luật” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành năm 2010 thì hành vi gây quỹ trái phép là hành vi chiếm đoạt tiền của công chúng (bao gồm cả đơn vị, cá nhân) vi phạm pháp luật và các quy định về quản lý tài chính quốc gia.

Ngoài ra, huy động vốn bất hợp pháp chủ yếu có các đặc điểm sau:

Một là hút tiền mà không có sự chấp thuận của các bộ phận liên quan hoặc dưới hình thức kinh doanh hợp pháp;

Thứ hai là quảng bá rộng rãi ra công chúng thông qua các phương tiện truyền thông, các cuộc họp khuyến mãi, tờ rơi, tin nhắn điện thoại di động, v.v.;

Thứ ba là hứa trả nợ gốc và lãi hoặc trả lợi nhuận bằng tiền, vật chất, vốn chủ sở hữu, v.v. trong một khoảng thời gian nhất định;

Thứ tư là hút vốn từ công chúng, tức là các đối tượng xã hội không xác định. Tính chất khách quan của 4 mặt này cũng thể hiện 4 đặc điểm của tội phạm gây quỹ trái phép, đó là tính phi pháp, tính công khai, tính cám dỗ và tính xã hội.

Nói cách khác, mọi thứ từ ICO đến IEO đều có thể gây quỹ bất hợp pháp.

Trong trường hợp này, nền tảng AFTC đã phát hành tiền AFTC để thu hút các nhà đầu tư mua, bản thân việc này là gây quỹ bất hợp pháp. Cùng với việc sử dụng các phương pháp lừa đảo và mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, công tố cho rằng họ bị nghi ngờ là lừa đảo gây quỹ.

Nếu bị xác định cấu thành tội gian lận huy động vốn, nhà đầu tư có thể lấy lại tiền đầu tư của mình như thế nào?

Trong bản cáo trạng công khai hiện tại có đề cập rằng nghi phạm hình sự Jiang Mou đã tự nguyện trả lại số tiền đã đánh cắp và được nạn nhân thông cảm nên tòa án sẽ xem xét khi tuyên án anh ta.

Vì vụ việc tạm thời được phân loại là lừa đảo gây quỹ, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của những người tham gia gây quỹ tiếp theo? Đó là, làm thế nào để nhà đầu tư (nạn nhân) thu hồi tiền đầu tư của mình?

Điều cần làm rõ là với tư cách là nhà đầu tư (nạn nhân) trong vụ án lừa đảo huy động vốn, không thể khởi kiện dân sự hình sự và trực tiếp đòi quyền lợi.

Theo quy định tại Điều 9 “Ý kiến ​​của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án hình sự lập quỹ trái phép” (sau đây gọi là “ý kiến”):

Khi xử lý các vụ án hình sự về gây quỹ trái phép xuyên khu vực, cơ quan thụ lý vụ án nơi xảy ra vụ án phải kịp thời thu hồi tài sản liên quan đến vụ án, làm tốt công tác cơ bản để thống nhất. Xử lý tài sản. Cơ quan thụ lý vụ án nơi khác có liên quan đến vụ án phải khẩn trương xác định tài sản liên quan đến vụ án, làm rõ nguồn gốc, nơi đến, việc sử dụng, lưu thông và tiến hành các thủ tục niêm phong, thu giữ, phong tỏa theo quy định của pháp luật, một danh sách chi tiết. Nhập tài khoản tuân thủ duy nhất của cơ quan xử lý trường hợp và cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan xử lý trường hợp của nơi lưu trữ trường hợp.

Sau khi tòa án nhân dân đưa ra phán quyết về tài sản liên quan đến vụ án, các địa phương và ban ngành có liên quan dưới sự phối hợp chung của ngành chức năng xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp, thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ hợp tác và sử dụng toàn diện các biện pháp khác nhau để hoàn thành việc thanh toán bù trừ và vận chuyển tài sản liên quan, xử lý tài sản, thu tiền, thanh toán tiền và các công việc khác để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại thực tế.

Theo các quy định có liên quan, tài sản liên quan đến vụ án được niêm phong, thu giữ hoặc phong tỏa thường phải được trả lại cho những người tham gia gây quỹ sau khi kết thúc vụ kiện. Nếu tài sản liên quan đến vụ án không được trả lại đầy đủ, nó sẽ được trả lại tương ứng với số tiền mà những người tham gia quyên góp được. Thiệt hại của những người tham gia gây quỹ bồi thường thường được ưu tiên hơn so với việc thi hành các khoản nợ dân sự khác, tiền phạt và tịch thu tài sản.

Theo Điều 10 của "Ý kiến" về bảo vệ quyền lợi của người tham gia gây quỹ, người tham gia gây quỹ là đơn vị và cá nhân đầu tư tiền vào hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, ngoại trừ các đơn vị và cá nhân hỗ trợ cho việc gây quỹ bất hợp pháp - Tăng cường các hoạt động và thu được lợi ích kinh tế.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người tham gia gây quỹ theo quy định của pháp luật bằng cách công bố kịp thời diễn biến vụ án và xử lý tài sản liên quan đến vụ án. Người tham gia gây quỹ được bầu người đại diện để gửi ý kiến, kiến ​​nghị có liên quan đến Tòa án nhân dân, nếu không bầu được người đại diện thì Tòa án nhân dân chỉ định người đại diện. Toà án nhân dân tuỳ theo tình tiết của vụ án mà quyết định việc cử đại diện của những người góp vốn tham gia hoặc tham dự phiên toà.