Tin đồn này là "Bản án ngày tận thế" của USDT, và kết quả của phiên điều trần sẽ có ít tác động?
USDT đã đóng góp rất nhiều vào sự phổ biến và phát triển của stablecoin, nhưng những tin tức tiêu cực vẫn tiếp diễn.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (NYAG) đã đưa công ty phát hành USDT Tether và công ty mẹ iFinex Inc và Bitfinex ra tòa. Cả hai bị cáo buộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng và người ta còn suy đoán rằng Tether bị nghi ngờ biển thủ 900 triệu USD dự trữ USDT để giúp Bitfinex bù đắp khoản thiếu hụt.
NYAG cũng tin rằng Bitfinex và Tether đang sử dụng các vị thế thị trường của họ để tiếp tục lừa gạt các nhà đầu tư. Nếu kết quả điều tra là đúng, Bitfinex và Tether không chỉ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt cao 42 triệu đô la mà thậm chí có thể bị kết án ngừng hoạt động.
Vào lúc 9:30 sáng theo giờ EST ngày 29 tháng 7 (9:30 tối theo giờ Bắc Kinh ngày 29 tháng 7), vụ án tư pháp cấp cao nhất trong giới tiền tệ năm nay đã tổ chức một phiên điều trần và "Bản án ngày tận thế" đối đầu cuối cùng đã đến .
Vào lúc 9:30 sáng giờ New York ngày 29 tháng 7, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (NYAG) và Tether, công ty phát hành USDT, đã tham dự phiên điều trần.Trọng tâm của phiên điều trần là liệu Bitfinex và Tether có cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở New Bang York.
Kết thúc phiên điều trần, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Joel M. Cohen không đưa ra phán quyết tại tòa, nói rằng cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Theo phương tiện truyền thông blockchain The Block, Joel M. Cohen đã chấp thuận gia hạn vụ kiện thêm 90 ngày. NYAG vẫn có thể điều tra vụ việc và các luật sư của Bitfinex đã cố gắng kháng cáo yêu cầu bác bỏ, nhưng thẩm phán đã bác bỏ.
tiêu đề phụ
Điểm nổi bật của phiên điều trần
Mặc dù phiên điều trần này không đưa ra phán quyết cuối cùng về Bitfinex và Tether, hai bên vẫn thảo luận liệu USDT có phải là chứng khoán hay không và liệu Bitfinex có cung cấp dịch vụ giao dịch cho cư dân của Bang New York hay không:
Bitfinex tuyên bố rằng vì Tether không phải là chứng khoán hay hàng hóa nên tòa án không có quyền tài phán đối với vấn đề và không tuân thủ luật thương mại của tiểu bang Hoa Kỳ (Đạo luật Martin).Odaily Note: "Đạo luật Martin" (Martin Act), "Đạo luật bầu trời xanh" của bang New York, nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Đạo luật Martin được gọi là một trong những luật chống gian lận khó khăn nhất vì nó không yêu cầu các công tố viên chứng minh rằng bị cáo "cố ý" hoặc chỉ ra "động cơ" phạm tội của bị cáo mà chỉ yêu cầu họ đưa ra lời khuyên đầu tư sai hoặc gây hiểu lầm. mối quan hệ nhân quả với những thiệt hại mà nhà đầu tư phải gánh chịu. Tại Hoa Kỳ, việc tham gia vào các hoạt động chứng khoán và tài chính không chỉ phải tuân thủ các yêu cầu do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đưa ra mà còn phải tuân thủ một loạt luật và quy định do chính phủ của các bang khác xây dựng đồng thời.
Đáp lại tuyên bố của Bitfinex rằng “vì Tether không phải là chứng khoán hay hàng hóa nên tòa án không có quyền tài phán đối với vấn đề này”, NYAG tuyên bố: “Bất kỳ tranh chấp nào trong trường hợp này không liên quan gì đến hành vi của Bitfinex trước khi nó bị cấm cung cấp dịch vụ cho các khách hàng ở New York, vì vậy không có Phạm vi quyền tài phán.Phạm vi điều tra về trường hợp Bitfinex rất khác với phạm vi của phiên điều trần này.”
Sau đó, NYAG đã cố gắng đưa ra các câu hỏi từ cấp độ thẩm quyền cá nhân.Các giám đốc điều hành của Tether đã sống và làm việc ở New York và đăng ký tài khoản ở bang New York. Họ đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh ở New York, trao đổi USDT lấy BTC và các tài sản ảo khác.
Bitfinex và Tether một lần nữa tuyên bố rằng họ không cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở New York. làm việc rất chăm chỉ. Giữ khách hàng ở New York tránh xa dịch vụ của Tether. Tuần trước, Tether đã xác định một khách hàng là cư dân của New York và từ chối anh ta."
tiêu đề phụ
Điểm lại toàn bộ quá trình kiện tụng giữa NYAG, Bitfinex và Tether
Các khiếu nại của NYAG đối với Bitfinex và Tether chủ yếu tập trung vào ba điểm: chiếm đoạt trái phép dự trữ USDT, mở giao dịch bất hợp pháp cho cư dân Bang New York và USDT không hình thành mối quan hệ neo 1:1 với đồng đô la Mỹ.
Vào lúc 16:15 (UTC) ngày 25 tháng 4 năm 2019, các công tố viên New York lần đầu tiên đưa Tether, Bitfinex và công ty mẹ iFinex Inc. ra tòa, cáo buộc họ tham gia vào hành vi lừa đảo gây tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư, vi phạm Luật Chứng khoán nghiêm ngặt của Bang New York, Đạo luật Martin.
Tài liệu buộc tội dài 23 trang của công tố viên cho thấy kể từ năm 2018, Bitfinex đã gây ra khoản lỗ khổng lồ 850 triệu đô la Mỹ trong quá trình lưu ký quỹ. Sau vụ việc, công ty đã không tiết lộ cho các nhà đầu tư, cố gắng che giấu khoản lỗ và tìm đến quỹ dự trữ của Tether để đổi USDT thành tiền mặt, đồng thời bí mật biển thủ ít nhất 700 triệu đô la Mỹ để bù đắp cho khoản thiếu hụt tài chính. Văn phòng Tổng chưởng lý New York cũng đã nhận được lệnh sơ bộ đóng băng tài sản của Tether và yêu cầu tài liệu từ hai công ty về hạn mức tín dụng khoảng 625 triệu đô la và 900 triệu đô la.
Cùng ngày, Bitfinex đã đưa ra phản hồi, nhấn mạnh rằng "Bitfinex và Tether đều đang trong tình trạng tài chính tốt" và 850 triệu đô la không phải là "tổn thất" mà là "tai nạn" khi hợp tác với bên thứ ba thanh toán. công ty Crypto Capital Corp. Và lượng vốn tiền điện tử khổng lồ này không bị mất đi, nó chỉ được thu giữ và bảo đảm. Bitfinex chỉ ra rằng Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã vượt quá thẩm quyền của mình một cách nghiêm trọng và đầy ác ý, tài liệu buộc tội chứa đầy những kết luận sai lầm và kiên quyết đấu tranh chống lại Văn phòng Tổng chưởng lý New York.
Vào ngày 21 tháng 5, NYAG đã bác bỏ các phản đối của Bitfinex và Tether, đồng thời chấp thuận có điều kiện quyền truy cập của Tổng chưởng lý New York vào thông tin kinh doanh của họ. Harry Zhou, giám đốc tuân thủ của Koi Trading, một nền tảng giao dịch OTC tại Hoa Kỳ, đã chỉ ra rằng dựa trên bằng chứng, NYAG đã xác định rằng Bitfinex và Tether có hơn 50% khả năng tham gia vào “gian lận chứng khoán”. Từ quan điểm vĩ mô, các quy định của liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ dường như đã đạt được sự đồng thuận để trấn áp hiệu quả tất cả các sàn giao dịch nước ngoài dựa vào Tether cùng một lúc bằng cách trấn áp Tether.
Vào ngày 8 tháng 7, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ trình một báo cáo mô tả rằng Bitfinex và Tether bị nghi ngờ phát hành chứng khoán giao dịch bất hợp pháp ở bang New York. Các tài liệu này đã được trình bày cho NYAG làm bằng chứng cho thấy họ có thẩm quyền điều tra các công ty này.
Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã cho phép Bitfinex, Tether và các chi nhánh của họ nộp đơn phản hồi về chuyển động mới nhất trước ngày 22 tháng 7, với phiên điều trần dự kiến vào ngày 29 tháng 7.
Vào ngày 23 tháng 7, Bitfinex và Tether đã gửi các tài liệu pháp lý mới để đáp lại các cáo buộc trước đó của NYAG rằng “Bitfinex và Tether đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở khu vực New York.” Bitfinex và Tether tuyên bố rằng NYAG đã cáo buộc họ phục vụ cư dân New York vào năm 2018 . Đối số dịch vụ là sai lệch,
Một hồ sơ mới của Bitfinex và cố vấn chung của Tether, Stuart Hoegner, tuyên bố rằng một hồ sơ trước đó của văn phòng Tổng chưởng lý New York cáo buộc rằng cư dân Empire State đã sử dụng nền tảng của các công ty lâu hơn nhiều so với tuyên bố trước đây, “chứa nhiều khẳng định không chính xác và gây hiểu lầm. "
Theo Hoegner, một số tài liệu do NYAG cung cấp dường như phác thảo rằng Bitfinex và Tether cho phép cư dân New York giao dịch trên Bitfinex bằng cách kinh doanh với các tổ chức nước ngoài không có sự hiện diện thực tế ở New York, trong khi các tài liệu khác mô tả Khách hàng của Bitfinex có trụ sở tại New York thực sự là "ECP nước ngoài (Người tham gia hợp đồng đủ điều kiện)." Hoegner trích dẫn, ví dụ, đối tác cũ của Fortress, Mike Novogratz's Galaxy Digital, có văn phòng tại thành phố New York.
chữ
tiêu đề phụ
Phiên điều trần sẽ có tác động tối thiểu đến USDT
Theo tiếng nói hiện tại trên thị trường, tác động của phiên điều trần NYAG đối với Tether và USDT dường như là rất nhỏ.
Trước tiên, hãy xem xét thị phần và vốn hóa thị trường hiện tại của Tether và USDT.
Theo "Báo cáo nghiên cứu ngành DeFi nửa đầu năm 2019" do DAppTotal phát hành, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, tổng lưu thông của thị trường tiền tệ ổn định là 4,57 tỷ đô la Mỹ, trong đó USDT là 3,68 tỷ đô la Mỹ, chiếm chiếm 80,6% thị phần Trong số đó, USDT được phát hành dựa trên mạng OMNI chiếm 71,8%, USDT dựa trên mạng ERC20 Ethereum chiếm 27,1% và USDT dựa trên mạng TRC20 TRON chiếm 1%.
Kể từ tháng 4 năm nay, việc phát hành và tần suất USDT trên mạng Ethereum đã tăng mạnh. Đánh giá từ khối lượng giao dịch hàng ngày của stablecoin trên chuỗi, khối lượng giao dịch trong một ngày vào ngày 30 tháng 6 là 859 triệu đô la Mỹ, có nghĩa là tổng lượng lưu thông của stablecoin sẽ đổi chủ sau mỗi 5 hoặc 6 ngày.
Ngoài ra, theo TrustnodesTether, giá trị thị trường của USDT đã vượt qua 4 tỷ USD, đạt mức cao nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2015. Chỉ trong vài tuần, stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ đã tăng từ 2,8 tỷ USD vào ngày 16 tháng 5 lên 4 tỷ USD.
Hiện tại, giá trị thị trường lưu thông USDT là khoảng 4 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hàng ngày đã đạt mức đáng kinh ngạc là 11 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường hiện tại của toàn bộ tài sản mã hóa là 310 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hàng ngày được duy trì ở mức khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ lần lượt là 1,3% và 40%.
Chúng ta có thể thấy rằng kể từ sự cố của Tether vào tháng 4 năm nay, USDT đã cho thấy tình trạng phát hành thêm, đồng thời thị phần và giá trị thị trường của nó cũng đang tăng lên. " dự trữ của Tether trên Tether gần như có thể bị bỏ qua.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập quan điểm của bên thứ ba về phiên điều trần của USDT:
Một cư dân mạng tên "Pepe" trên Weibo cho biết: "Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua việc 'rửa thính' trong giới tiền tệ. Về kết quả của phiên tòa cuối cùng, nó có thể không được quyết định như nhau ngày thì cứ chờ, họp về giám sát thì không biết bao giờ mới có kết quả, nên cẩn thận, đừng cho “thu hoạch” vì tin mập mờ”.
"Yanyu", một thợ đào vàng khối tự truyền thông blockchain, tin rằng: "Mặc dù về mặt lý thuyết, thị trường cho stablecoin USDT chủ yếu ở châu Á và việc sử dụng của người Mỹ là không đáng kể, và ảnh hưởng của phiên điều trần sẽ không đáng kể. Nhưng hiện tại Thị trường tiền kỹ thuật số chưa trưởng thành và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, đặc biệt là tin tức về quy định của Hoa Kỳ sẽ luôn là tâm điểm của thị trường, vì vậy ảnh hưởng của nó rất khó ước tính.”
"Tôi nhớ rằng vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái, USDT đã bị khai thác bởi các nhà tạo lập thị trường do có tin đồn về sự sụp đổ, dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong thị trường ngắn hạn. Vào thời điểm đó, các loại tiền tệ chính thống đã đồng loạt tăng giá và biên độ của Bitcoin đã đạt đến 20%. Nắm bắt các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin. Kết quả là rõ ràng. Nhân viên ngân hàng đã lợi dụng thành công cuộc khủng hoảng niềm tin USDT để bán loại tiền tệ chính thống trong tay mình với giá cao, sau đó lấy lại USDT với giá thấp, và sau đó đã bán nó cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bùng nổ, thu về lợi nhuận khổng lồ."
Theo phân tích của phương tiện truyền thông blockchain "Grandpa Bi", "tòa án thụ lý sẽ đưa ra phán quyết càng sớm càng tốt trong cùng ngày. Theo luật của Bang New York, một khi Tether và Bitfinex thua kiện, họ sẽ có trả tiền phạt và đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ ở New York, đồng thời thắng kiện". . Nói cách khác, Tether không còn có thể cung cấp dịch vụ trao đổi USDT cho New York (hầu hết cư dân Hoa Kỳ). Không."
Người giới thiệu:
Người giới thiệu:"Cả hai bên đều đã chuẩn bị: toàn bộ câu chuyện về cuộc đối đầu giữa Bitfinex, Tether và NYAG"
