Bitfinex: Tổng chưởng lý bang New York không thể thắng

Bài viết này đến từBitcoin Magazine, tác giả gốc: Colin Harper

Người phiên dịch Odaily |

Người phiên dịch Odaily |

Năm 2009, Merrill Lynch đã huy động vốn của khách hàng để trang trải các khoản thiếu hụt do hoạt động giao dịch của chính mình gây ra, nhưng Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York đã không sử dụng Đạo luật Martin để hạn chế Merrill Lynch vào thời điểm đó.

Bây giờ, điều tương tự cũng xảy ra với Bitfinex, họ bị phát hiện đã “biển thủ” 850 triệu đô la từ Tether (USDT) để bù đắp cho khoản thiếu hụt, chỉ để bị Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York kiện, và cuộc đối đầu giữa hai bên các bên đang leo thang.

Một là sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng trong ngành, hai là cơ quan quản lý pháp lý cao nhất ở bang New York, rõ ràng là họ không muốn nhượng bộ lẫn nhau.

Trước đó, một bộ phận của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã đệ đơn kiện lên tòa án bang, yêu cầu Bitfinex tiết lộ thêm thông tin để phản hồi chi tiết về khoảng cách tài trợ 850 triệu đô la của mình. Tuy nhiên, Bitfinex dường như đã phớt lờ các khiếu nại của cơ quan quản lý và công ty mẹ iFinex của nó thậm chí đã khởi động dự án bán mã thông báo trị giá 1 tỷ đô la.

Rõ ràng, một loạt các hoạt động này đã chọc giận Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York.

Trong bức thư mới nhất được hai bên đệ trình lên Tòa án Tối cao Bang New York, Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York và Bitfinex đã từ chối nhượng bộ lẫn nhau. nội dung của các câu trả lời vẫn "công thức" như cũ, "hương vị" như cũ, thậm chí tầm cỡ và từ ngữ cũng không thay đổi nhiều.

Mặt khác, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cũng có đầy đủ thông tin rằng họ tin rằng cuộc điều tra của họ là hoàn hảo và đã biện minh trước tòa tại sao cần phải cắt khoản vay của Bitfinex. Ngoài ra, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã yêu cầu tiếp tục điều tra vụ việc và cung cấp bằng chứng mới nhằm nỗ lực chứng minh tính hợp pháp của các hành động của mình.

tiêu đề phụ

Có nhất thiết phải giữ nguyên hiện trạng?

Mặc dù Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã lên tiếng tại tòa án, nhưng theo hồ sơ mới nhất của họ, nội dung về cơ bản không khác nhiều so với hồ sơ sớm nhất gửi lên tòa án. Bảo vệ công chúng". Theo họ, Bitfinex và công ty liên kết của nó, Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, đã đạt được một giao dịch nội bộ để có được khoản vay lên tới 900 triệu đô la Mỹ để bù đắp cho khoản thiếu hụt tài trợ 850 triệu đô la Mỹ mà Bitfinex mắc kẹt trong bộ xử lý thanh toán Vốn tiền điện tử: Nếu tòa án cho phép Bitfinex tiếp tục nhận các khoản vay Tether, người dùng nền tảng giao dịch Bitfinex và chủ sở hữu Tether (USDT) sẽ gặp rủi ro.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cảm thấy rằng việc Bitfinex nhận hỗ trợ tài chính từ Tether sẽ rất rủi ro?

Trên thực tế, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York tin rằng nếu Bitfinex được phép tiếp tục cho vay từ dự trữ của Tether (có thông tin cho rằng Bitfinex đã rút ít nhất 750 triệu đô la), thì nó sẽ kém hiệu quả hơn rất nhiều đối với những người nắm giữ USDT. Các quỹ được chứng thực. Nếu Bitfinex xảy ra sự cố và không thể đảm bảo an toàn cho tiền hoặc mất khả năng hoàn trả, thì tiền sẽ không được thu hồi, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất cho một số lượng lớn người dùng.

Xem xét hàng loạt vấn đề do Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đưa ra, Thẩm phán Debra James của Tòa án Manhattan thuộc Tòa án tối cao bang New York đã ra lệnh rằng Bitfinex phải cung cấp các tài liệu liên quan để đáp ứng các yêu cầu của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, bao gồm Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York Văn phòng Tổng chưởng lý bắt đầu yêu cầu thông tin liên quan từ Bitfinex vào tháng 11 năm ngoái. Không chỉ vậy, Thẩm phán Debra James còn ban hành một lệnh khác quan trọng hơn, ra lệnh cấm Bitfinex và Tether lấy dự trữ đô la Mỹ của Tether bằng các khoản vay, tín dụng, thế chấp hoặc tất cả các yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, Bitfinex không đồng ý với phán quyết của thẩm phán.

Trên thực tế, theo quan điểm của Bitfinex, nếu phán quyết được thực thi chính thức, nó sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn cho người dùng Bitfinex và Tether, và chỉ số rủi ro thậm chí sẽ cao hơn rủi ro kinh doanh tiếp theo của sàn giao dịch - đặc biệt là lệnh cấm mua lại Bitfinex của Thẩm phán Debra James dự trữ của Tether khiến họ rất băn khoăn, vì động thái này có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Bitfinex.

Do đó, trong tài liệu mới nhất được gửi lên Tòa án Tối cao New York, Bitfinex đặc biệt hy vọng sẽ thu hồi yêu cầu của Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York hoặc sửa đổi các yêu cầu của Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York không muốn để Bitfinex ra đi dễ dàng và phủ nhận rằng các hành động thực thi pháp luật hiện tại sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh của Bitfinex, vì họ tin rằng các hoạt động thực thi pháp luật thông thường hiện tại không cản trở người dùng hiện tại khỏi giao dịch trên nền tảng giao dịch Bitfinex và Hoạt động Gửi và Rút tiền.

Không chỉ vậy, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã cung cấp thêm bằng chứng mới cho Tòa án tối cao New York, chứng minh sự cần thiết của các cuộc điều tra chuyên sâu hơn về Bitfinex. Bằng chứng đó bao gồm:

1. Gần đây, hai nghi phạm, Reginald Fowler và Ravid Yosef, đã nhận tội cung cấp bất hợp pháp dịch vụ "ngân hàng ngầm" cho các sàn giao dịch tiền điện tử và Crypto Capital, nhà cung cấp giao dịch thanh toán ngân hàng gây ra lỗ hổng tài trợ của Bitfinex, có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm của họ .

2. Bitfinex đã đề cập trong bản đệ trình riêng của mình rằng họ đã vay 675 triệu USD dự trữ của Tether vào năm ngoái để bù đắp một phần khoản lỗ 850 triệu USD. Trong khi Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York ban hành trát đòi hầu tòa để điều tra, Bitfinex đã tiết lộ với Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York rằng số tiền vay là 625 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 50 triệu đô la Mỹ so với số tiền được tiết lộ lần này.

“Điều quan trọng là Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã nhiều lần yêu cầu sàn giao dịch Bitfinex tiết lộ các tài liệu liên quan, nhưng thậm chí không nhận được một chút tài liệu và thông tin nào tiết lộ các vấn đề về thanh khoản của Bitfinex và rủi ro của khách hàng. Bitfinex nên có Hỗ trợ trong cuộc điều tra bằng cách thông báo cho văn phòng Tổng chưởng lý bang New York và các tòa án về tình hình tài chính thực sự hiện tại của họ."

tiêu đề phụ

Bitfinex: Tổng chưởng lý bang New York không thể thắng

Trên thực tế, Bitfinex đã không hề nao núng trong cuộc chiến chống lại sự truy tố của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York.

Đáp lại phản hồi của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, Bitfinex một lần nữa yêu cầu tòa án thu hồi hoặc sửa đổi lệnh cấm hiện tại trong thư phản hồi mới nhất của mình, mặc dù cả Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York và Thẩm phán Debra James đều tin rằng lệnh cấm hiện tại là phù hợp. "thích hợp và thích hợp".

Thái độ của Bitfinex dường như rất cứng rắn và nó đã bác bỏ quan điểm của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York về cơ sở pháp lý - "Đạo luật Martin" không có bất kỳ quyền tài phán nào đối với Bitfinex và Tether.

Cố vấn pháp lý của Bitfinex đã viết trong tài liệu:

“Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York thậm chí không cố gắng giải thích lý do tại sao USDT phải tuân theo Đạo luật Martin, trên thực tế, đạo luật này áp dụng chủ yếu cho chứng khoán hoặc hàng hóa...không có cơ sở quyền lực nào để điều chỉnh không gian tiền điện tử, vì vậy, văn phòng Tổng chưởng lý bang New York không có quyền ban hành một loại thuốc mạnh như lệnh cấm sơ bộ, chứ đừng nói đến việc ra lệnh cho khách hàng của tôi (tức là Bitfinex) nộp một lượng lớn tài liệu để đáp ứng nhu cầu điều tra của họ.”

Điều đáng chú ý là lý do khiến Bitfinex tự tin như vậy là do họ phát hiện ra rằng Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã kiện họ theo "Đạo luật Martin" mà không có lý do chính đáng, và luật sư của họ rõ ràng đã nắm bắt được điểm này và làm ầm ĩ lên. .

Về vấn đề này, Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York không hề tỏ ra yếu kém, họ đã viện dẫn một số trường hợp trong quá khứ để chứng minh rằng trước đây đã có tiền lệ quy định tương tự như vậy. Tuy nhiên, động thái này đã bị Bitfinex bác bỏ, tuyên bố rằng Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã sử dụng các trích dẫn "sai".

Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã cáo buộc Bitfinex rút tiền dự trữ stablecoin của Tether để bù đắp tổn thất của chính họ (Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đặc biệt lo ngại rằng giao dịch không được công khai), thực tế là Bitfinex và Tether đã thông đồng để tham gia vào hành vi lừa đảo. các hoạt động. Bitfinex cũng bác bỏ cáo buộc này trong một tài liệu gửi lên tòa án New York.

Mặt khác, Bitfinex lập luận rằng việc Tòa án tối cao bang New York chấm dứt cơ sở cho vay trị giá 900 triệu đô la đang hoạt động đã cấu thành “sự vi phạm quy định nghiêm trọng” và sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho ngành. Và Bitfinex hy vọng động thái này sẽ "cực kỳ đột phá khi nó đóng băng hơn 2 tỷ đô la dự trữ của Tether, ngăn chặn mọi khoản đầu tư trong tương lai dưới bất kỳ hình thức nào vào bất kỳ lúc nào."

Tuy nhiên, phản hồi của Bitfinex không giải đáp được hai mối quan tâm chính của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York. đã vay 675 triệu đô la Mỹ từ Tether, nhưng trước đó đã thông báo cho Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York rằng họ đã nhận được 625 triệu đô la.