Stripe và người đàn ông trong vụ lừa đảo Bitcoin bị kết án 51 tháng tù, phải bồi thường 811.000 USD

Odaily đưa tin, Timothy Wadsworth đã bị kết án 51 tháng tù vì âm mưu lừa đảo qua viễn thông và rửa tiền, đồng thời bị yêu cầu bồi thường 810.965,19 USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố phán quyết vào ngày 23 tháng 10, Wadsworth đến từ thành phố Rochester, bang New York. Kế hoạch lừa đảo của anh ta liên quan đến việc xử lý các khoản thanh toán thẻ tín dụng trái phép thông qua Stripe, sau đó chuyển một phần tiền vào Coinbase để mua Bitcoin và chuyển cho đồng phạm.

Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, Wadsworth đã sử dụng thông tin tài khoản do đồng phạm cung cấp để cố gắng xử lý 310 khoản thanh toán thông qua Stripe, tổng trị giá khoảng 1,6736 triệu USD, trong đó 116 khoản thành công với số tiền khoảng 730.700 USD. Số tiền được chuyển qua các tài khoản HSBC và Evolve Federal Credit Union do anh ta kiểm soát, một phần sau đó được dùng để mua Bitcoin.

Thẩm phán cũng ra lệnh tịch thu 810.956,19 USD thu nhập từ lừa đảo qua viễn thông. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, tổng thiệt hại thực tế và dự kiến do kế hoạch lừa đảo liên quan gây ra là khoảng 2,06 triệu USD, bao gồm cả các khoản vay thiên tai, khoản vay Chương trình Bảo vệ Tiền lương, trợ cấp thất nghiệp và các khoản thu nhập lừa đảo khác nhắm vào nạn nhân. (Bitcoin.com News)