Binance và Coinbase tham gia chiến dịch chống lừa đảo ở Tây Phi, hỗ trợ xác định hơn 11 triệu USD tiền chờ đóng băng

Odaily đưa tin, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 người trong một chiến dịch phối hợp nhằm vào mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, liên quan đến các hoạt động phạm tội như lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Chiến dịch này do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) dẫn đầu, với sự tham gia của Binance, Coinbase cùng các công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, Elliptic và TRM Labs. Các đối tác khu vực tư nhân đã xác định được hơn 11 triệu USD tiền có thể bị đóng băng, nhưng con số này chưa phải là tài sản đã được xác nhận thu hồi.

Coinbase cho biết họ đã hỗ trợ truy vết dòng tiền bất hợp pháp, hỗ trợ đóng băng tài sản và cung cấp thông tin tình báo cho các nhà điều tra, xác định được hơn 65 nạn nhân vẫn đang bị lừa đảo và giúp tránh được hơn 415.000 USD tổn thất tiềm tàng. Trong chiến dịch, cảnh sát Ghana đã bắt giữ 19 người và thu giữ 303 thiết bị điện tử, Nigeria bắt giữ thêm 9 người. Ngoài ra, 117 nạn nhân buôn bán người ở Ghana đang chờ hồi hương về Nigeria, các bên tham gia cũng đã cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật hơn 30 manh mối về các trung tâm lừa đảo nghi vấn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là chiến dịch phối hợp đầu tiên thuộc loại này được triển khai riêng cho khu vực Tây Phi. (CoinDesk)