Orlen mất tới 424 triệu USD trong thương vụ dầu thô Venezuela, liên quan đến khoản tạm ứng 230 triệu USD bằng USDT

Theo Odaily, công ty năng lượng quốc doanh Ba Lan Orlen, thông qua công ty con Orlen Trading Switzerland, đã ký hợp đồng mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela vào tháng 11 năm 2023 và thanh toán khoản tạm ứng không bảo đảm trị giá 230 triệu USD cho công ty thương mại Dubai Hannon International để đổi lấy USDT.

Sau đó, Hannon International đã chuyển đổi số tiền qua nhiều bên trung gian, trong đó 135 triệu USD chỉ đổi được 85 triệu USDT, tạo ra khoảng trống 50 triệu USD. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, khóa riêng kiểm soát hơn 132 triệu USDT đã được bàn giao qua thiết bị lưu trữ USB cho một nhà môi giới có liên hệ với công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Sau giao dịch, nhà môi giới liên quan mất liên lạc, và công ty dầu khí quốc gia Venezuela không giải phóng lô dầu thô. Cuối cùng chỉ có một tàu chở khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu, trị giá 28,8 triệu USD; Orlen đã hủy hợp đồng vào tháng 3 năm 2024, với tổng thiệt hại ước tính từ 378 triệu đến 424 triệu USD.

Cơ quan công tố Ba Lan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ban lãnh đạo Orlen Trading Switzerland, 3 cựu giám đốc cấp cao bị khởi tố và có thể đối mặt với án tù lên tới 25 năm. Orlen đã khởi kiện trọng tài quốc tế tại Dubai để tìm cách thu hồi khoản tạm ứng 230 triệu USD. (Bitcoin.com News)