意大利央行要求加密资产服务商审查每笔交易，不设最低金额门槛

Ngân hàng Trung ương Ý (Banca d'Italia) đã ban hành thông báo yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPs) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs) phải liên tục sử dụng các quy trình liên quan đến quy tắc du lịch để kiểm tra các giao dịch tài chính, không đặt ngưỡng giá trị tối thiểu.

Các tổ chức liên quan phải xác minh tên của bên khởi tạo và bên thụ hưởng khi thiết lập quan hệ khách hàng, khi Hội đồng EU ra quyết định và tại thời điểm mỗi giao dịch diễn ra, đồng thời đối chiếu với danh sách các cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt. Hệ thống tự động không được đặt ngưỡng giá trị tối thiểu để giới hạn việc kiểm tra giao dịch, và khi cần thiết có thể chấp nhận việc chậm trễ chuyển tiền để tăng cường sàng lọc trừng phạt. (Bitcoin.com News)