Người phụ nữ Mỹ lĩnh án 58 tháng tù vì lừa đảo ngân hàng 8 triệu USD, từng bỏ trốn sang Hàn Quốc nhiều năm trước khi bị bắt
Tin từ Odaily, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Kwanghee Anh, cư dân Dallas 46 tuổi, đã bị kết án 58 tháng tù liên bang vì tham gia vào âm mưu lừa đảo cho vay ngân hàng kéo dài nhiều năm, đồng thời bị yêu cầu bồi thường khoảng 8,34 triệu USD cho các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng.
Anh đã nhận tội một tội danh âm mưu gian lận ngân hàng vào ngày 17 tháng 3 năm nay. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, Anh và đồng phạm đã làm việc tại Preferred Marketing Group, làm giả một lượng lớn tài liệu tài chính, bao gồm các biểu mẫu IRS W-2 giả, bảng lương và hồ sơ việc làm, nhằm phóng đại thu nhập của khách hàng, làm giả tình trạng việc làm, và hỗ trợ khách hàng nộp đơn vay chứa thông tin sai lệch cho các tổ chức cho vay.
Điều tra cho thấy, băng nhóm lừa đảo này đã khiến nhiều tổ chức cho vay (trong đó có các tổ chức tài chính được bảo hiểm liên bang) giải ngân ít nhất 10 triệu USD các khoản vay và sản phẩm tín dụng gian lận, gây thiệt hại hơn 8,3 triệu USD cho các tổ chức tài chính.
