内地存量投资者清退进行时：汇丰香港要求相关客户于9月12日前确认资金来源

Theo tin từ Odaily, có thông tin cho biết Ngân hàng HSBC Hong Kong gần đây đã lần lượt gửi thông báo đến một số nhà đầu tư hiện hữu tại Trung Quốc đại lục, yêu cầu họ trước ngày 12 tháng 9 phải nộp "Bản Tuyên Bố Mở/Duy Trì Tài Khoản" thông qua ứng dụng HSBC Hong Kong và cập nhật thông tin liên hệ. Nội dung tuyên bố bao gồm việc xác nhận nguồn vốn cho hoạt động đầu tư đến từ hợp pháp bên ngoài Trung Quốc đại lục và ngân hàng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý. Thông báo cũng đề cập rằng nếu không nộp tuyên bố trước ngày 20 tháng 8, các dịch vụ liên quan đến đầu tư có thể bị tạm ngưng; nếu vẫn chưa nộp trước ngày 12 tháng 9, các dịch vụ này có thể bị chấm dứt.

Về vấn đề này, người phát ngôn của HSBC Hong Kong đã trả lời phóng viên của Interface News rằng: "Khi quản lý mối quan hệ với khách hàng đầu tư, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quản lý liên quan. Do đó, chúng tôi mời các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục liên quan cung cấp bản tự khai và xác nhận rằng thông tin họ cung cấp trong quy trình 'Biết Khách Hàng' (KYC) và 'Thẩm Định Khách Hàng' là mới nhất và có hiệu lực. Điều này giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ không gián đoạn cho khách hàng. Yêu cầu tuyên bố mới nhất này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ đầu tư của chúng tôi." Phóng viên của Interface News được biết rằng vào tháng 5 năm nay, Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã ban hành "Các biện pháp giám sát cần thực hiện khi mở tài khoản đầu tư và duy trì mối quan hệ với khách hàng", bao gồm "Các biện pháp bổ sung cần thực hiện khi mở và quản lý tài khoản đầu tư cho nhà đầu tư Trung Quốc đại lục", cụ thể bao gồm "Đóng các tài khoản đầu tư được mở bằng tài liệu đáng ngờ hoặc giả mạo", "Đóng các tài khoản đầu tư không hoạt động với số dư bằng 0", "Mở tài khoản đầu tư mới" và các biện pháp khác. (Interface News)