涉案金额超1.65亿美元，Edward Zimbardi因涉嫌运营加密庞氏骗局被起诉

Theo tin tức từ Odaily, Edward Zimbardi, một người đàn ông ở bang Georgia, Mỹ, đã bị dẫn độ từ Fiji về Mỹ vì bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình Ponzi, đối mặt với 12 tội danh gian lận viễn thông, 12 tội danh rửa tiền và 1 tội danh âm mưu rửa tiền. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Zimbardi đã chào bán một "chương trình tiền mã hóa" cho hơn 6.000 nhà đầu tư, tuyên bố rằng chỉ cần đầu tư 550 USD để mua gói quảng cáo trực tuyến là có thể nhận được lợi nhuận đảm bảo 25% mỗi tháng. Trên thực tế, ông ta không hề mua bất kỳ gói quảng cáo nào mà dùng số tiền đó để đầu tư ngoại hối và thua lỗ hàng chục triệu USD, đồng thời chi ít nhất 10 triệu USD cho chi tiêu cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai và trả tiền cấp dưỡng, đồng thời dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ. Vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 165 triệu USD.