Nhiều ngân hàng Nga bắt đầu điều tra giao dịch USDT của khách hàng, yêu cầu tiết lộ mục đích mua

Tin từ Odaily: Nhiều ngân hàng Nga chuyên phục vụ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã bắt đầu yêu cầu khách hàng cung cấp lời giải thích về giao dịch tiền điện tử, yêu cầu khách hàng doanh nghiệp tiết lộ mục đích kinh tế của việc mua USDT, đồng thời xác nhận rằng các bên đối tác cung cấp tài sản tiền mã hóa đã được đăng ký trong sổ đăng ký các nhà khai thác trao đổi tài sản kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Do sổ đăng ký này chưa được thiết lập, các quy định pháp lý liên quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, và ngân hàng trung ương vẫn đang xây dựng các quy định chi tiết, nên yêu cầu của các ngân hàng trên thực tế không thể đáp ứng. Các chuyên gia cho rằng những yêu cầu như vậy không phù hợp với luật pháp hiện hành. Luật sư Elizaveta Lobuteva cho biết, những yêu cầu này nên được xem là hoạt động rà soát tuân thủ thông thường cũng như sự chuẩn bị cho những thay đổi quy định trong tương lai, chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc mới.