中国公安研究人员开发AI模型追踪加密货币洗钱，交易识别准确率接近90%

Tin tức từ Odaily: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một khung AI để phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, với độ chính xác nhận diện tổng thể đạt gần 90%. Mô hình này kết hợp mô-đun bộ nhớ với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch tiền điện tử nhằm xác định các hành vi giao dịch bất hợp pháp được ẩn danh hóa và xuyên biên giới. Các nhà nghiên cứu cho biết khung này có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý trong việc chống rửa tiền tiền điện tử và tội phạm kinh tế.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí đánh giá ngang hàng của Trung Quốc là《Tạp chí Tình báo》. Báo cáo chỉ ra rằng, khi các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử ngày càng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, các cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã khởi tố 3.259 vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo và ngân hàng ngầm trong năm 2025. (SCMP)