Brazilian police seize approximately $196 million in assets from drug trafficking gang involved in crypto money laundering

Tin tức từ Odaily: Cảnh sát Liên bang Brazil trong Chiến dịch Commodity đã trấn áp một băng nhóm buôn bán ma túy rửa tiền qua tiền điện tử. Băng nhóm này từ năm 2021 đã buôn lậu hơn 6,5 tấn cocaine đến châu Âu qua cảng Rio de Janeiro, ma túy được giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng và vữa xây dựng.

Chiến dịch bao phủ các bang São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Cảnh sát đã thực hiện 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét, thu giữ. Tòa án đã ra lệnh phong tỏa tài sản, với số tiền lên tới 1 tỷ Real Brazil, tương đương khoảng 196 triệu USD.

Cảnh sát cho biết băng nhóm này có liên hệ với các tổ chức Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV), và đã rửa tiền thông qua một đại lý xe hơi hạng sang ở khu vực Đại São Paulo cùng các công ty ma. Đại lý liên quan đã bán các dòng xe như Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover.

Các đối tượng đã sử dụng công ty ma để xuất hóa đơn thiếu chứng từ hỗ trợ, đưa tiền từ buôn bán ma túy vào hệ thống tài chính Brazil và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch. Những người bị tình nghi sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội danh như tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.