Thailand phát lệnh bắt giữ một doanh nhân Trung Quốc vì nghi ngờ liên quan đến "lừa đảo tình cảm" rửa tiền bất hợp pháp từ khai thác tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la

Odaily Planet Daily đưa tin, chính phủ Thái Lan đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với doanh nhân người Trung Quốc Wang Yicheng, với cáo buộc anh ta đã thông đồng với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng hoạt động "khai thác" tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo internet xuyên quốc gia và đánh bạc trực tuyến, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đô la. Reuters dẫn một cuộc điều tra từ công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết, ví tiền điện tử của Wang Yicheng đã nhận được ít nhất 9,1 triệu đô la Mỹ (khoảng 71,35 triệu đô la Hồng Kông) trong giai đoạn 2021-2022, và số tiền này đều liên quan đến "lừa đảo tình cảm" (sha zhu pan - pig butchering scam).

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan ra thông báo cho biết, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã xác nhận Wang Yicheng có liên quan đến một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số. Phía Mỹ trước đó đã truy vết dòng tiền bị đánh cắp từ một nạn nhân ở bang Massachusetts, phát hiện một tài khoản đứng tên Wang Yicheng và đã thu giữ khoảng 500.000 đô la Mỹ tiền điện tử. (Theo Lianhe Zaobao)