Vice Governor of the Central Bank: Strengthening the Fight Against Virtual Currency Money Laundering, with Over 2,000 Convictions for Money Laundering Last Year

Báo Odaily Planet Daily đưa tin, tài khoản công khai của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đăng bài viết cho biết Phó Thống đốc PBOC Tuyên Xương Năng khẳng định công tác chống rửa tiền của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển chất lượng cao mới, việc trấn áp tội phạm rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đạt hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, số vụ án kết tội rửa tiền theo Điều 191 Bộ luật Hình sự trên toàn quốc đã vượt quá 2.000 vụ, tăng cường trấn áp các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền qua tiền ảo và rửa tiền xuyên biên giới, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm rửa tiền.

Các băng nhóm tội phạm lợi dụng sự khác biệt và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, quy tắc quản lý giữa các quốc gia và khu vực khác nhau để kiếm lời, sử dụng nhiều phương thức như tài khoản người khác, bù trừ dòng tiền, tiền ảo để che giấu dòng chảy tài chính, đặt ra thách thức mới cho công tác giám sát tài chính và thực thi pháp luật của các quốc gia. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác và phối hợp xuyên biên giới trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin tình báo, điều tra vụ án, truy thu tài sản.