WSJ: Ví CoinEx chuyển hơn 3,84 tỷ USD tài sản từ các ví liên quan đến Iran

Theo tin tức từ Odaily, kể từ năm 2019, các ví có liên hệ rõ ràng với Iran đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD giao dịch qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx. Trong đó, các ví do CoinEx quản lý đã nhận tài sản tiền điện tử bị hack từ Ngân hàng Trung ương Iran và trực tiếp giao dịch với các tài khoản mà các quan chức Mỹ trước đây xếp vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Dữ liệu blockchain cho thấy, vào năm 2024, CoinEx đã thay thế Binance, trở thành đối tác giao dịch nước ngoài lớn nhất của Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử nội địa lớn nhất Iran. Năm ngoái, dòng vốn giữa Nobitex và CoinEx vượt quá 763 triệu USD. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, các ví do CoinEx quản lý cũng đã xử lý giao dịch cho Alireza Derakhshan, một người Iran bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới bán dầu chịu lệnh trừng phạt. (WSJ)