中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

Odaily星球日报讯 Tạp chí Công tố Trung Quốc đăng bài "Điểm mấu chốt trong thu thập chứng cứ điện tử xuyên biên giới đối với tội phạm rửa tiền bằng tiền ảo" chỉ ra rằng, khi xử lý các vụ án rửa tiền bằng tiền ảo, cần lấy địa chỉ ví tiền ảo làm điểm đột phá, sử dụng công nghệ blockchain để phân tích đặc điểm dữ liệu trên chuỗi và đường đi dòng tiền, nhận diện hành vi rửa tiền thông qua tiền ảo, nhằm thực hiện tấn công chính xác.

Bài báo đề xuất, cần tập trung vào hai yếu tố chứng minh cốt lõi là mối liên hệ danh tính và mối liên hệ giao dịch, xây dựng mô hình thu thập chứng cứ "lấy thu thập trong nước làm nền tảng, lấy thu thập xuyên biên giới làm bổ sung", đồng thời chuẩn hóa ranh giới áp dụng giữa thu thập chứng cứ đơn phương và tương trợ tư pháp song phương, nâng cao hiệu quả thu thập chứng cứ xuyên biên giới.

Đối với các bên thứ ba như sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ ví và kênh thanh toán, bài báo khuyến nghị thiết lập tiêu chuẩn thu thập "theo yếu tố", tập trung thu thập dữ liệu như tài liệu KYC và lịch sử thay đổi, nhật ký đăng nhập, thông tin thiết bị và IP, bản ghi xác thực hai yếu tố, lịch sử nạp/rút tiền, địa chỉ trên chuỗi, mã hash giao dịch, cũng như dữ liệu kiểm soát rủi ro và phong tỏa, nhằm thiết lập mối quan hệ liên kết "địa chỉ - tài khoản - cá nhân".