US Mỹ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia, cuộc chiến chống lừa đảo tiền mã hóa ngày càng leo thang

Theo tin từ Odaily, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, cáo buộc ông ta kiểm soát các "khu lừa đảo" trải khắp đất nước, lừa đảo tiền của các nạn nhân người Mỹ thông qua các chiêu trò đầu tư tiền mã hóa.

Theo tuyên bố của OFAC vào thứ Năm, ngoài Kok An, 28 cá nhân và tổ chức khác cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, tất cả đều bị cho là có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của ông ta. Mạng lưới này bị cáo buộc đã dụ dỗ nạn nhân gửi tài sản mã hóa với lời hứa hẹn về "cơ hội đầu tư lợi nhuận cao".

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc đột kích của cảnh sát Campuchia vào hai trung tâm lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet. Trước đó, Kok An đã bị cáo buộc điều hành các điểm lừa đảo trong khu vực.

OFAC cho biết, những kẻ lừa đảo thường xây dựng lòng tin của nạn nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ "tình bạn" hoặc "tình yêu", sau đó dụ dỗ họ tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo để chiếm đoạt tiền, với tổng số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la Mỹ.

Đáng chú ý, một số người tham gia vào các hoạt động lừa đảo này cũng là nạn nhân của nạn buôn người, buộc phải thực hiện các hành vi bất hợp pháp dưới sự đe dọa bạo lực. OFAC chỉ ra rằng các trung tâm lừa đảo này thường được đặt trong các sòng bạc hoặc khu văn phòng đã được cải tạo, không chỉ dùng để rửa tiền mà còn trở thành căn cứ thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ và vi phạm nhân quyền.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng đồng thời tịch thu hơn 500 tên miền trang web giả mạo được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, cho thấy Hoa Kỳ đang tăng cường hơn nữa nỗ lực trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan.