Gia đình trùm băng đảng Mỹ John Gotti bị kết án vì liên quan đến gian lận tiền mã hóa
Odaily đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ, Carmine Agnello, cháu trai của trùm băng đảng John Gotti, đã bị kết án 15 tháng tù vì lừa đảo khoảng 1,1 triệu USD tiền cứu trợ COVID-19 và đầu tư một phần số tiền này vào hoạt động kinh doanh tiền mã hóa.
Cơ quan công tố cho biết, từ tháng 4/2020 đến tháng 11/2021, Agnello đã nhận được nhiều khoản vay cứu trợ từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA) thông qua các đơn đăng ký gian dối, khai man rằng số tiền được sử dụng cho hoạt động kinh doanh phụ tùng ô tô và tái chế của mình, nhưng thực tế lại chuyển hướng tiền cho mục đích cá nhân, trong đó khoảng 420.000 USD được đầu tư vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.
Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York, Mỹ cho biết, hành vi này xảy ra trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, là sự lạm dụng nghiêm trọng nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ. Agnello dự kiến sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 1 tháng 7.
Ngoài ra, dữ liệu chính thức cho thấy, vấn đề gian lận tiền cứu trợ đại dịch ở Mỹ rất nghiêm trọng, Cơ quan Giám sát Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) ước tính khoảng 135 tỷ USD (chiếm khoảng 15% tổng số tiền) đã chảy vào các hoạt động lừa đảo. (CoinDesk)
