Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa kiểm tra tài sản mỗi 5 phút để tăng cường kiểm soát nội bộ
Odaily Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã công bố hôm thứ Hai rằng, để giải quyết các lỗ hổng kiểm soát nội bộ được tiết lộ trong sự cố thanh toán Bithumb gần đây, tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước đã được yêu cầu thực hiện việc đối chiếu sổ cái với tài sản thực tế mỗi 5 phút một lần.
Kiểm tra khẩn cấp cho thấy ba trong số năm sàn giao dịch lớn trong nước chỉ đối chiếu một lần mỗi ngày, gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các chênh lệch; một số hệ thống không thể tự động tạm dừng giao dịch khi xảy ra sự không khớp đáng kể, làm dấy lên lo ngại về quản lý.
Theo quy định mới:
1. Các sàn giao dịch phải thiết lập hệ thống đối chiếu sổ cái-ví tự động với chu kỳ năm phút.
2. Thiết lập tiêu chuẩn để tự động kích hoạt tạm dừng giao dịch khi có chênh lệch lớn.
3. Các quy trình rủi ro cao (như thanh toán khuyến mãi) phải được tăng cường xem xét, bao gồm xác minh của bên thứ ba và phê duyệt nhiều cấp.
4. Các tài khoản rủi ro cao cần được quản lý độc lập, và thanh toán phải sử dụng công cụ xác minh tự động.
5. Tần suất kiểm toán bên ngoài được chuyển từ hàng quý sang hàng tháng, phạm vi tiết lộ được mở rộng đến số dư tài sản chi tiết theo ví và sổ cái.
FSC cho biết sẽ hoàn thành việc sửa đổi các quy định liên quan vào tháng 4 năm 2026. Trước đó, Bithumb đã thông báo kế hoạch IPO bị hoãn đến sau năm 2028 để thông qua việc tăng cường kiểm soát nội bộ và chính sách kế toán vào năm 2027; đồng thời, việc hoán đổi cổ phần giữa Naver Financial và Dunamu cũng bị hoãn đến cuối tháng 9 để hoàn thành. (Cointelegraph)
