Tòa án Thiên Thủy xử vụ rửa tiền liên quan đến tiền bẩn từ tiền ảo: Bị cáo "chạy việc rút tiền mặt" bị phạt 2 năm 4 tháng tù

Tin từ Odaily: Tòa án Nhân dân quận Tần Châu, Thiên Thủy, Cam Túc gần đây đã xét xử một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo về việc giúp người khác nhận bưu kiện tiền mặt. Bị cáo thông qua công việc bán thời gian "chạy việc lương cao" đã nhiều lần rút tổng cộng hơn 390.000 nhân dân tệ trong vòng 7 ngày tại khu vực mù của camera giám sát trong khi biết rõ số tiền này là thu nhập từ lừa đảo, sau đó chuyển đổi số tiền thành tiền ảo và chuyển cho cấp trên, thu lợi 21.500 nhân dân tệ từ đó. Tòa án xác định bị cáo phạm tội che giấu, che đậy thu nhập từ tội phạm, tuyên phạt tù 2 năm 4 tháng và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ, đồng thời ra lệnh hoàn trả thu nhập bất hợp pháp.

Thẩm phán cảnh báo, việc rút tiền mặt ngoại tuyến đã trở thành một khâu quan trọng trong việc "rửa trắng" tiền bẩn từ lừa đảo viễn thông, các hoạt động như "chạy việc rút tiền mặt", "lương cao trả theo ngày" thường là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng nên cảnh giác với các hành vi như nhận tiền mặt, chuyển khoản thay hoặc hỗ trợ chuyển tiền, tránh trở thành đồng phạm của tội phạm. (Tài khoản công chúng của Tòa án Nhân dân quận Tần Châu, Thiên Thủy)