Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố bốn nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa liên quan đến "wash trading" thao túng thị trường, 10 người có thể đối mặt án tù tối đa 20 năm
Tin từ Odaily: Văn phòng Công tố viên Bắc California thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với 10 giám đốc điều hành và nhân viên liên quan đến các nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, cáo buộc họ thao túng giá và khối lượng giao dịch tài sản tiền mã hóa thông qua "wash trading" (giao dịch giả), nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư mua vào ở mức giá đã bị đẩy lên nhân tạo.
Thông tin thực thi pháp luật cho thấy, vụ án trên được phát hiện thông qua một chiến dịch bí mật do Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ phận Điều tra Hình sự của Cục Thuế vụ phối hợp thực hiện nhằm vào các hành vi thao túng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hiện đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Hai CEO và một giám đốc điều hành từ ba công ty trên đã bị dẫn độ từ Singapore về Mỹ và đã ra tòa lần đầu tại Tòa án Liên bang Oakland, California.
Ngoài ra, hai bị cáo trước đó đã nhận tội và bị kết án. Theo cáo buộc, những người liên quan đến vụ án có thể phải đối mặt với mức án tù tối đa 20 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD.
