Nhà chức trách Việt Nam tạm giữ các lãnh đạo liên quan đến nền tảng tiền mã hóa ONUS, điều tra nghi ngờ lừa đảo tiền mã hóa

Odaily đưa tin, Bộ Công an Việt Nam đã tạm giữ nhiều cá nhân liên quan đến nền tảng tiền mã hóa ONUS, cáo buộc họ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua các hoạt động quảng cáo sai sự thật và điều phối giao dịch. Các điều tra viên cho biết, nghi phạm đã thao túng nguồn cung và nhu cầu của token cũng như điều chỉnh giá cả, đồng thời duy trì quyền kiểm soát tập trung đối với thị trường. Vụ việc liên quan đến nhiều token như VNDC, ONUS và HNG, cảnh sát cho biết hoạt động này liên quan đến hàng tỷ đô la, nhưng không tiết lộ chi tiết về thiệt hại của nhà đầu tư.

Nhà chức trách đã xác định được nhiều cá nhân liên quan, bao gồm Vuong Le Vinh Nhan - người được Vemanti liên kết với công ty mẹ XPLOR của ONUS Pro tại Singapore, Tran Quang Chien - được mô tả trong các báo cáo địa phương là quản trị viên kỹ thuật của nền tảng, và Ngo Thi Thao - giám đốc của HanaGold Jewelry JSC. Cuộc điều tra liên quan đến nhiều thành phố và nhiều cơ quan, hơn 140 người đã được triệu tập để thẩm vấn. Vemanti xác nhận đã thuê cố vấn pháp lý tại Mỹ và xác nhận Nhan là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chien là thành viên Hội đồng quản trị.

Nền tảng ONUS tự nhận có hơn 7 triệu người dùng và được hỗ trợ bởi công ty công nghệ tài chính Mỹ Vemanti Group, nhưng CoinMarketCap cho thấy vốn hóa thị trường tự báo cáo của token ONUS là khoảng 25 triệu đô la. Nền tảng này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các cáo buộc.