Anh Quốc trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp Xinbi, nhắm vào chuỗi tài trợ mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á

Odaily Tin tức Vương quốc Anh đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tài sản tiền mã hóa bất hợp pháp Xinbi và tiến hành hành động chống lại nhiều cá nhân và tổ chức, nhằm mục đích đánh vào các vụ lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á và các vấn đề nhân quyền liên quan. Biện pháp này được ban hành chung bởi Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. Cơ quan chức năng cho biết, Xinbi cung cấp các dịch vụ thanh toán tiền mã hóa và liên quan cho các mạng lưới lừa đảo, bao gồm buôn bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các công cụ liên lạc (như thiết bị internet vệ tinh). Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2025, nền tảng này đã xử lý khối lượng giao dịch hơn 19,9 tỷ USD, liên quan đến các hoạt động như rửa tiền và giao dịch OTC bất hợp pháp.

Các biện pháp trừng phạt lần này cũng bao gồm nhà điều hành công viên lừa đảo "#8 Park" ở Campuchia là Legend Innovation Co. và người phụ trách của nó, đồng thời liên quan đến các cá nhân trong mạng lưới tài chính Prince Group. Trước đó, Vương quốc Anh đã cùng với Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới này, tổng cộng đã đóng băng và tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh. (The Block)