ZachXBT: Một nhà môi giới OTC người Nga hỗ trợ rửa tiền hơn 4.7 triệu USD cho phần mềm tống tiền, dòng tiền xuyên chuỗi từ BTC sang Avalanche

Odaily đưa tin, "Thám tử trên chuỗi" ZachXBT đã tiết lộ trên nền tảng X rằng nhà môi giới giao dịch phi tập trung (OTC) người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ đã hỗ trợ các nhóm phần mềm tống tiền rửa tiền hơn 4,7 triệu USD thông qua một tài khoản sàn giao dịch duy nhất kể từ tháng 7/2025, liên quan đến ba khoản thanh toán tiền chuộc tổng cộng 796 Bitcoin. Điều tra cho thấy, các khoản tiền liên quan đã được chuyển từ Bitcoin sang Avalanche thông qua một con đường cross-chain và được chuyển vào địa chỉ nạp tiền sàn giao dịch của anh ta trong 75 lần, đồng thời có khoảng 16,6 triệu USD khác hiện đang được gửi vào Aave nhưng liên tục bị rút ra và chuyển đổi thành tiền mặt theo từng đợt. ZachXBT chỉ ra rằng nghi phạm này thường xuyên hoạt động ở Đông Nam Á và Australia, thông tin cá nhân của anh ta đã nhiều lần xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu, việc xuyên quốc gia có thể làm tăng khó khăn cho việc thực thi pháp luật, và kêu gọi các nạn nhân báo cáo kịp thời các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng.