Công tố viên tỉnh Hồ Nam phá vụ án rửa tiền sử dụng giao dịch Mao Đài làm vỏ bọc, chuyển tiền bằng tiền ảo, số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ

Odaily Tòa án nhân dân quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã khởi tố vụ án rửa tiền sử dụng tiền ảo, số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 bị cáo đều đã bị kết án ở phiên tòa sơ thẩm.

Vụ án cho thấy, nhóm này đã che giấu đường đi của dòng tiền bằng cách tạo ra các giao dịch rượu Mao Đài giả mạo, chuyển đổi tiền bất hợp pháp từ lừa đảo viễn thông thành tiền ảo để trả lại cho bên trên, và thu hoa hồng khoảng 8% cho mỗi giao dịch. Những người liên quan phối hợp phân công, bao gồm các khâu như kết nối vốn, cung cấp công cụ và ngụy trang giao dịch.

Tòa án đã kết tội che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội, tuyên án 7 bị cáo từ 2 đến 6 năm tù, 1 người khác được hưởng án treo. (Hoa Thanh Online)