Cơ quan quản lý Hàn Quốc phạt Bithumb 36.8 tỷ Won và yêu cầu ngừng một phần hoạt động

Odaily Tin tức Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch Bithumb 36.8 tỷ won (khoảng 24.6 triệu USD) và ra lệnh tạm ngừng một phần hoạt động trong 6 tháng do xác định sàn này có hành vi vi phạm quy định chống rửa tiền. Được biết, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc tiết lộ rằng hình phạt này dựa trên "Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể", xuất phát từ tổng cộng khoảng 6.65 triệu lần vi phạm của Bithumb. Trong đó, khoảng 3.55 triệu lần liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC), và khoảng 3.04 triệu lần liên quan đến việc không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch cần bị hạn chế. (CoinDesk)