Bithumb đối mặt với xem xét trừng phạt vi phạm luật đặc biệt về tài chính, số tiền phạt có thể vượt quá 35,2 tỷ won của Upbit
Odaily Tin tức từ Hàn Quốc cho biết, Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban Xem xét Trừng phạt vào ngày 16 tháng 3 để thảo luận về mức độ trừng phạt đối với Bithumb do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Luật Đặc biệt về Tài chính). Trước đó, FIU đã gửi thông báo trước cho Bithumb, bao gồm cảnh báo về việc đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng và trách nhiệm giải trình đối với đại diện giám đốc, mức độ mạnh hơn so với hình phạt đình chỉ một phần 3 tháng mà Upbit phải chịu trước đây.
Được biết, số lượng giao dịch giữa Bithumb và các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký nhiều hơn so với Upbit. Số lượng giao dịch với các sàn giao dịch chưa đăng ký là tiêu chí chính để quyết định mức độ trừng phạt. Trước đây, Upbit đã bị phạt 35,2 tỷ won và đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng do 44.948 giao dịch liên quan, trong khi Korbit chỉ bị phạt 2,7 tỷ won và cảnh báo tổ chức do chỉ liên quan đến 19 giao dịch. Do đó, thị trường dự đoán rằng mức phạt đối với Bithumb có thể lên tới hơn 37 tỷ won. Một quan chức thuộc Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cho biết mức độ trừng phạt cụ thể đối với Bithumb vẫn chưa được quyết định cuối cùng.
