Phân tích: Địa chỉ nghi ngờ nhận 7.400 ETH từ Tornado chủ đạo sự kiện thanh lý tài sản thế chấp CAKE và THE tối nay

Theo theo dõi của nhà phân tích on-chain Dư Tàn, một địa chỉ (hacker?) đã nhận 7.400 ETH từ Tornado đã chủ đạo sự kiện thanh lý tài sản thế chấp CAKE và THE vào tối nay, dẫn đến khoản lỗ thanh lý khoảng 2,15 triệu USD (1,18 triệu CAKE + 1,84 triệu THE) trên Venus, trong khi hacker thu về khoảng 5,07 triệu USD (2.172 BNB + 1,516 triệu CAKE + 20 BTC) từ Venus:

1. Địa chỉ này đầu tiên nhận 7.400 ETH từ Tornado thông qua địa chỉ 0x7a7...234, sau đó gửi vào Aave để thế chấp và vay 9,92 triệu USD (bao gồm USDT, DAI, USDC), rồi chuyển đến nhiều ví để mua THE.

2. Vào khoảng 8 giờ tối nay, có lẽ anh ta đã đẩy giá THE trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) (có thể trước đó đã mở các vị thế long). Sau đó, thông qua 2 ví, anh ta gửi 36,1 triệu THE vào Venus và vay các tài sản như BTC, BNB, CAKE.

3. 40 phút sau, giá THE lao dốc (rất có thể do anh ta đóng lệnh long và mở lệnh short), tài sản thế chấp của anh ta trên Venus bị thanh lý và đẩy giá THE giảm thêm. Cuối cùng, tài sản thế chấp từ hai ví này bị thanh lý hoàn toàn, nhưng vẫn còn khoản vay khoảng 2,15 triệu USD (1,18 triệu CAKE + 1,84 triệu THE) chưa được trả, trở thành khoản lỗ của Venus.

Tóm lại, anh ta đã vay 9,92 triệu USD để thực hiện hành động, nhưng giá trị tài sản vay từ Venus chỉ là 5,07 triệu USD. Chỉ xét trên on-chain thì không có lãi, nhưng có thể suy đoán rằng anh ta đã sử dụng việc thanh lý on-chain để chủ đạo đà giảm giá của THE, từ đó thu lợi nhuận từ các vị thế của mình trên CEX.