Chủ phạm chính trong vụ rửa tiền của sàn giao dịch tiền mã hóa BITGIN bị truy tố tại Đài Loan, Trung Quốc, số tiền liên quan hơn 150 triệu TWD

Tin từ Odaily: Công tố viên Đài Loan, Trung Quốc đã truy tố tổng cộng 10 người, bao gồm sàn giao dịch tiền mã hóa đã ngừng hoạt động "BITGIN" cùng người phụ trách Lưu Dục Sâm, Giám đốc điều hành Trương Hàn Sâm và Giám đốc vận hành Trương Vu Đình của công ty Công nghệ Tất Cảnh. Trong đó, anh chị em họ Trương có thể bị kết án 12 năm tù. Công tố viên cáo buộc công ty này vào năm 2023 đã hợp tác với một nhóm lừa đảo, thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền bằng cách cung cấp USDT và phối hợp với "thương nhân tiền giả" giao dịch tiền mặt trực tiếp ngoại tuyến. Vụ án liên quan đến 46 nạn nhân, số tiền lừa đảo vượt quá 150 triệu TWD, các khoản tiền liên quan đã được chuyển qua ví tiền mã hóa và các sàn giao dịch nước ngoài để che giấu nguồn gốc. (UDN)