Cảnh sát nữ Sơn Đông phá án đường dây ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo, xác định 12 nghi phạm và 6 địa chỉ ví

Tin tức từ Odaily: Năm 2023, khi điều tra một vụ lừa đảo viễn thông, Cục Công an thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã phát hiện ra một mô hình tội phạm mới liên quan đến "ngân hàng ngầm truyền thống + tiền ảo" thông qua việc truy vết từng dòng tiền. Trong quá trình đánh giá vụ án, cảnh sát đã dần dần làm rõ mạng lưới tài chính liên quan bằng cách phân tích luân chuyển tài khoản và đường đi của dòng tiền.

Điều tra cho thấy, cuối cùng cảnh sát đã xác định được 12 nghi phạm chính, hơn 100 tài khoản ngân hàng và 6 địa chỉ ví tiền ảo, đồng thời vẽ ra sơ đồ cơ cấu tổ chức và dòng tiền của băng nhóm, đóng băng tài sản liên quan theo pháp luật, thành công phá án vụ ngân hàng ngầm đầu tiên liên quan đến tiền ảo tại địa phương. (Tân Hoa Xã Tế Nam)