Hai người Trung Quốc đại lục sử dụng tài khoản bù nhìn và tiền điện tử để rửa tiền với tổng số tiền lên tới 230 triệu HKD, lần lượt bị kết án 28 và 43 tháng tù

Tin tức từ Odaily: Vào tháng 9 năm 2024, Bộ phận Điều tra Tội phạm Thương mại Hồng Kông đã phát động chiến dịch mang mật danh "Chìm đòn", phát hiện một tổ chức rửa tiền xuyên biên giới. Một nam một nữ từ Trung Quốc đại lục sau khi đến Hồng Kông đã mở nhiều tài khoản bù nhìn tại các ngân hàng số địa phương, dùng để nhận lợi ích từ các vụ lừa đảo, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng truyền thống để rút tiền mặt, và mua tiền điện tử tại các cửa hàng chuyển đổi tài sản ảo để che giấu nguồn và đường đi của tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, hai người này đã rửa tổng cộng khoảng 17,3 triệu HKD tiền lợi nhuận phạm tội. Cùng kỳ, tổ chức này đã thực hiện giao dịch tiền điện tử thông qua tài khoản ngân hàng Hồng Kông, với tổng số tiền rửa lên tới 230 triệu HKD. Hai người này hôm nay đã bị Tòa án Khu vực tuyên có tội rửa tiền, mức án bị tăng nặng thêm khoảng 20%, lần lượt bị kết án 28 tháng và 43 tháng tù.