Shanghai công bố vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến rửa tiền bằng tiền ảo, số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ

Odaily Tin tức Công tố viện Thượng Hải đã tiết lộ một vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến tiền ảo. Thông qua việc xem xét xuyên suốt dòng tiền và truy vết chuỗi luân chuyển vốn, Viện Kiểm sát quận Bảo Sơn, Thượng Hải đã thành công trong việc giám sát việc khởi tố 24 vụ với 24 bị can. Công tố viên cho biết, băng nhóm ngân hàng ngầm liên quan có số lượng tài khoản rất lớn, gây khó khăn cho quá trình xử lý, quy mô giao dịch tài chính cực kỳ lớn, số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, thông qua việc truy bắt và truy tố, hành vi rửa tiền sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới đã bị đánh sập. Đối với các tội phạm rửa tiền mới và phức tạp như ngân hàng ngầm, tiền ảo, Viện Kiểm sát quận Bảo Sơn đã hướng dẫn cơ quan công an xuyên suốt kiểm tra tài khoản ngân hàng, làm rõ nguồn và hướng đi của dòng tiền, cố định dữ liệu điện tử, cáo buộc chính xác và hiệu quả, đảm bảo đầy đủ chất lượng và hiệu quả điều tra, xử lý các vụ án rửa tiền.