Cảnh sát Argentina đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền với số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đô la.
Theo Odaily, cảnh sát Argentina, trong một chiến dịch phối hợp với Bộ An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang (DFI), đã triệt phá một tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để lừa đảo và rửa tiền.
Các nhà chức trách Argentina đã xác nhận rằng tổ chức này đã gây ra thiệt hại kinh tế vượt quá 1,8 nghìn tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, với các nạn nhân chính tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp.
Vụ án bắt đầu vào tháng 10 năm 2025 khi Phòng Điều tra và Xét xử Chức năng số 3 thuộc Sở Tư pháp Pergameno, tỉnh Buenos Aires, cùng với Phòng Tội phạm mạng và Phòng Tình báo Tội phạm có tổ chức, bắt đầu điều tra một loạt các hoạt động lặp đi lặp lại bị nghi ngờ liên quan đến gian lận và rửa tiền.
Các nhà điều tra xác định rằng nhóm này đã sử dụng giấy tờ giả mạo để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều chi nhánh khác nhau của các ngân hàng tư nhân. Sau đó, các cá nhân này đã sử dụng các tài khoản đó để vay tiền và ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của một công ty tiền điện tử.
Lực lượng an ninh tin rằng các cá nhân liên quan sau đó đã chuyển tiền sang các nền tảng khác trong cùng ngành, chuyển đổi chúng thành tài sản ảo, rồi chuyển tiếp vào ví điện tử.
Để che giấu hoạt động của mình, tổ chức này đã sử dụng nhân sự bên thứ ba để giả danh hoạt động kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử. Hơn nữa, các nhà chức trách xác nhận rằng không ai trong số những người liên quan được đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina.
Các cơ quan tư pháp đã ban hành lệnh yêu cầu cung cấp thông tin cho các chi nhánh của các ngân hàng liên quan, qua đó xác định được một số công ty bị thiệt hại, tất cả đều liên quan đến hoạt động nông nghiệp và công nghiệp.
Thẩm phán César Alejandro Solazzi và thư ký María Alicia Clerc của Tòa án Bảo đảm số 1 thuộc Sở Tư pháp Pergamene đã ra lệnh tiến hành tám cuộc khám xét, hai cuộc tại thành phố Buenos Aires, bốn cuộc tại tỉnh Buenos Aires và hai cuộc tại tỉnh Santa Fe.
Ba người đàn ông đã bị bắt giữ trong chiến dịch này, và hai người khác được thông báo để tham gia điều tra. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt, điện thoại di động, ổ USB, thiết bị lưu trữ, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các tài liệu. Đơn vị Đặc nhiệm Liên bang Pergamene (DUOF), Cảnh sát tỉnh Santa Fe và Đội Cảnh sát số 4 của thành phố Filmate đã hỗ trợ trong chiến dịch này.
Vụ việc này là một trong số nhiều vụ trấn áp tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử ở Argentina trong năm 2025. CriptoNoticias đưa tin rằng vào cuối tháng 7, Cơ quan Thông tin Tài chính (UIF) đã ra lệnh đóng băng các ví và tài khoản ảo liên quan đến tiền điện tử sau khi phát hiện ra các liên kết tiềm tàng với các mạng lưới tài trợ khủng bố quốc tế.
