Theo báo cáo của Công an huyện Du, sáng sớm ngày 24 tháng 7, Đội Điều tra Hình sự thuộc Cục Công an huyện Du, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, dưới sự chỉ huy của Đảng ủy Cục, đã triệt phá thành công một ổ lừa đảo USDT trên địa bàn, bắt giữ ngay tại chỗ ba nghi phạm liên quan đến vụ án là Đường, Trương và Từ. Hơn 30 điện thoại di động, hơn 10 máy tính và hơn 30 thẻ điện thoại di động nước ngoài được sử dụng trong vụ án đã bị thu giữ.

Cuộc điều tra cho thấy nghi phạm Tang, Zhang và Xu đã sử dụng nhiều thẻ điện thoại ở nước ngoài để đăng ký tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Tantan International, Telegram, WhatsApp và Twitter kể từ tháng 4 năm 2025. Sử dụng ảnh đã được chỉnh sửa và làm đẹp của Zhang, chúng đã tạo ra các nhân vật như phụ nữ độc thân, giàu có, xinh đẹp sống một mình ở nước ngoài và những người đam mê tiền điện tử. Chúng dụ dỗ đàn ông nước ngoài từ 26 tuổi trở lên thêm họ làm bạn, trò chuyện với họ theo các cuộc trò chuyện đã chuẩn bị trước, vun đắp mối quan hệ thông qua những cuộc gặp gỡ lãng mạn ban đầu và thiết lập một nền tảng tình cảm vững chắc. Sau đó, chúng thuyết phục họ mua USDT (tiền điện tử) vào ví Trust của mình. Sau đó, chúng đưa ra các ưu đãi khuyến mại như cơ chế khai thác vượt trội và phần thưởng airdrop để dụ người dùng nhấp vào liên kết trang web. Khi nạn nhân nhấp vào liên kết, những kẻ lừa đảo có thể cài đặt vi-rút Trojan để chuyển USDT từ ví Trust của nạn nhân theo ý muốn.