Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc doanh nhân tiền điện tử rửa 500 triệu đô la và giúp Nga có được công nghệ nhạy cảm

Odaily Thông tin Planet Daily Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita, về tội trốn lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu, cáo buộc ông rửa tiền hơn 500 triệu đô la và giúp Nga có được công nghệ nhạy cảm. Gugnin đã bị buộc tội vào thứ Hai về tội gian lận chuyển khoản và ngân hàng, rửa tiền và các tội danh khác, theo các tài liệu của tòa án do Tòa án Liên bang Brooklyn công bố. Bộ Tư pháp cho biết ông đã bị bắt và bị đưa ra xét xử tại New York. Các công tố viên cáo buộc Gugnin sử dụng công ty của mình để thanh toán cho các thiết bị điện tử nhạy cảm cho khách hàng nước ngoài, bao gồm cả máy chủ do Hoa Kỳ thiết kế chịu sự kiểm soát xuất khẩu và rửa tiền để mua các bộ phận cho công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga. [Financial Times]