Nigeria vạch trần âm mưu Ponzi của CBEX, liên quan đến hàng chục triệu đô la

Odaily Thông tin Planet Daily Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số CBEX của Nigeria bị phát hiện là một chương trình Ponzi, khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền. Mặc dù phương tiện truyền thông địa phương trước đó đưa tin số tiền bị mất lên tới 1,3 nghìn tỷ naira (khoảng 800 triệu đô la), nhưng các phân tích chỉ ra rằng địa chỉ này thực chất là ví nóng của Binance và số tiền mất mát thực tế có thể chỉ gần 12 triệu đô la.
CBEX tự gọi mình là "Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh Trung Quốc", nhưng thực tế không liên quan gì đến tổ chức chính thức cùng tên của Trung Quốc. Nền tảng này sử dụng tên gọi là chiến lược định lượng AI, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trong 30 ngày, thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia và yêu cầu hoa hồng khi tuyển dụng người khác. Về bản chất, đây là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí còn được quảng bá là “chương trình xóa đói giảm nghèo” trên các phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria, gây hiểu lầm thêm cho người dùng.
Đến tháng 4 năm 2025, CBEX bất ngờ đóng băng các tài khoản, ngăn chặn người dùng rút tiền, điều này đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Một số nhà đầu tư đã bao vây văn phòng của công ty tại Ibadan và Lagos, và rất nhiều nạn nhân đã công khai chia sẻ tổn thất của mình trên các nền tảng xã hội.
Nhà phân tích độc lập Specter chỉ ra rằng CBEX có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác là LWEX và PCEX, và chúng bị nghi ngờ có chung cấu trúc trang web và mô hình dòng vốn. Ví tiền này cũng được liên kết với Huione Pay, một hệ thống thanh toán Đông Nam Á được Elliptic liệt kê là một trong những trung tâm chính của hoạt động rửa tiền và gian lận viễn thông, liên quan đến hơn 24 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ. (Tiền điện tử)