Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội các giám đốc điều hành Garantex điều hành hoạt động rửa tiền điện tử trị giá nhiều tỷ đô la

Odaily Thông tin Planet Daily Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động phối hợp với Đức và Phần Lan để đóng cửa cơ sở hạ tầng trực tuyến được sử dụng để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả các tổ chức khủng bố, và đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019. Hai giám đốc điều hành của Garantex đã bị buộc tội điều hành một dịch vụ rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.