OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đạt được thỏa thuận

Odaily Thông tin Planet Daily Theo tin tức chính thức từ OKX, công ty con của OKX tại Seychelles đã đạt được thỏa thuận với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm nay, thừa nhận rằng do những thiếu sót trong kiểm soát tuân thủ trước đây, một số ít khách hàng Hoa Kỳ đã giao dịch trên nền tảng toàn cầu của công ty.
Theo thỏa thuận, OKX đồng ý trả khoản tiền phạt 84 triệu đô la và từ bỏ khoảng 421 triệu đô la doanh thu từ khách hàng Hoa Kỳ trong thời gian đó, phần lớn đến từ một số ít khách hàng tổ chức.
Không có cáo buộc nào về việc gây hại cho khách hàng trong thỏa thuận, không có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ nhân viên công ty nào và không có giám sát viên chính phủ nào được bổ nhiệm.
OKX cho biết họ sẽ tăng cường hệ thống nhận dạng danh tính khách hàng (KYC) và hệ thống đánh giá rủi ro khách hàng (CRR), mở rộng chương trình thẩm định nâng cao (EDD), triển khai các công cụ chống rửa tiền (AML) và trừng phạt hàng đầu trong ngành, đồng thời thành lập một nhóm điều tra chuyên nghiệp gồm hơn 150 người cho mục đích này.