Odaily Thông tin Planet Daily Chính quyền Ấn Độ đã tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến Bitconnect trong cuộc điều tra đang diễn ra về một chương trình Ponzi tiền điện tử bị phát hiện vào năm 2018 và khiến 4.000 nhà đầu tư ở 95 quốc gia mất khoảng 2,4 tỷ đô la. Bitconnect được ra mắt vào năm 2016 và đóng cửa vào năm 2018.
Người ta hiểu rằng nhà sáng lập Bitconnect Satish Kumbhani (bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022) đã thành lập một mạng lưới những người quảng bá toàn cầu, trả cho họ hoa hồng để quảng bá cho mô hình Ponzi. (Cointelegraph)
Tháng 8 năm ngoái, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) cho biết một người đàn ông tên là Shailesh Babulal Bhatt đến từ Gujarat đã bị bắt vì tình nghi bắt cóc, tống tiền và vi phạm luật chống rửa tiền. Vụ việc liên quan đến một tội phạm lớn liên quan đến tiền điện tử trị giá hơn 144 triệu đô la Mỹ.
Bhatt bị bắt giữ sau cuộc điều tra rửa tiền do Bộ Tư pháp Ấn Độ tiến hành dựa trên hồ sơ đầu tiên của cảnh sát Surat chống lại nhà phát triển Bitconnect Coin Satish Kumbhani. Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và bỏ trốn sau khi đóng cửa nền tảng Bitconnect vào tháng 1 năm 2018.
Bhatt đã đầu tư vào Bitconnect và để lấy lại tiền, anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và yêu cầu 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin và 14,5 crore rupee tiền mặt, hiện có giá trị 1.232,5 crore rupee. Bhatt cũng đã phân phối số tiền tống tiền là 289 crore Rupee cho các đồng phạm của mình để chiếm đoạt nhiều tài sản khác nhau.