Giám đốc đầu tư Texas đã biển thủ bất hợp pháp 18,5 triệu USD tiền của khách hàng để đầu tư vào tiền điện tử, SEC điều tra

Odaily Thông tin Planet Daily Theo thông báo của SEC, giám đốc đầu tư Texas Khalid Parekh đã đầu tư bất hợp pháp 18,5 triệu USD vào quỹ của khách hàng bằng tiền điện tử mà không có sự đồng ý của khách hàng và hứa hẹn lợi nhuận hàng năm là 4%. Parekh, thông qua công ty Fair Invest của mình, đã thu hút 373 nhà đầu tư từ 40 tiểu bang từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, chủ yếu nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ và tuyên bố các khoản đầu tư của họ tuân thủ Sharia. Trên thực tế, ông đã phân bổ tiền của khách hàng cho hai nền tảng cho vay tiền điện tử thay vì tài sản truyền thống. Trong cuộc điều tra của SEC, Parekh đã trả lại tiền gốc cho khách hàng và 4% số tiền lãi đã hứa, nộp phạt 100.000 USD và thu hồi tư cách đăng ký cố vấn đầu tư.